ستكون Binance Exchange ، أكبر منصة في العالم لتداول العملات الرقمية ، موضوع تحقيق جديد من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية. على الرغم من أن تحقيق Binance ليس حدثًا جديدًا ، إلا أن الظروف المحيطة بانهيار بورصة مشتقات FTX ودور الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao دفعت المدعين إلى طلب معلومات جديدة من الشركات المالية.
جاء التحقيق الجديد من قبل المدعين الأمريكيين في سياتل ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في نهاية الأسبوع ، وفقًا لمصدرين راجعا مذكرتي الاستدعاء.
خضعت الحصة السوقية الضخمة لـ Binance للتدقيق على مدار السنوات الأربع الماضية. لإعطاء فكرة عن حجم البورصة ، وفقًا لبيانات CoinMarketCap ، فقد سجلت حجم تداول قدره 4 مليار دولار في 13,2 ساعة. هذا بالمقارنة مع 24 مليار دولار من Coinbase و 1,86 مليون دولار من Kraken ، وهما منصتا تداول استمرا في الاستفادة من انهيار منافسهما الرئيسي ، FTX US.
بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل ، يشارك أيضًا في هذا التحقيق ذراع غسيل الأموال التابع لوزارة العدل والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة.
قال متحدث باسم Binance لـ Decrypt: "كما تم الإبلاغ على نطاق واسع ، يقوم المنظمون بإجراء إصلاح شامل لصناعة العملة المشفرة بالكامل لمعالجة العديد من نفس المشكلات". "نمت هذه الصناعة الوليدة بسرعة ، وقد أثبتت Binance التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا ، بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها لاكتشاف النشاط غير القانوني وردعه."
تخضع Binance للتدقيق لأنه يُعتقد أن تغريدة CZ في 6 نوفمبر / تشرين الثاني قد أشعلت أزمة السيولة التي دفعت بورصة FTX إلى الإفلاس.
مسح Binance: هل يجب على العملاء القلق؟
في الوقت الحالي ، يبدو أنه لا يوجد سبب للذعر لمجتمع Binance ، حيث أن الكيان الأم لـ Binance ليس شركة أمريكية. يمكن توجيه أي نوع من الاتهامات ضد Binance US ، لكن المصادر تقول إن المدعين العامين ليسوا مقتنعين تمامًا بأن الأدلة المتاحة لهم كافية لتوجيه اتهامات ضد منصة التداول.
فيما يتعلق بالتحقيق الحالي في دور تشيكوسلوفاكيا في تسريع زوال FTX ، جادل المخضرم في مجال العملة المشفرة دائمًا بأن تغريدة واحدة لا تكفي لإسقاط شركة ما ، ما لم تكن بالفعل على طريق الانهيار. في تغريدة تشيكوسلوفاكيا ، كشف أنه سيبيع رموز البورصة FTX التي تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار.
مع وجود FOMO في المجتمع ، انخفض سعر عملة TLT ، مما كشف هشاشة الموارد المالية لشركة FTX و Alameda Research ، وكلاهما كانت ميزانيتهما مدعومة بشكل أساسي بالعملة المحلية للبورصة.
يعود تحقيق Binance إلى 4 سنوات ويتضمن عدة ادعاءات أخرى ، بما في ذلك أنه سمح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول المنتجات المشتقة على منصتها العالمية. وقالت بينانس إنها تتعامل مع هذه التحقيقات من خلال التعاون مع المدعين العامين. تحتوي منصة التداول أيضًا على عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين على كشوف رواتبها للمساعدة في التنقل في المشهد التنظيمي المعقد.
