العمل بتعاون دولي قوي لتنظيم البيتكوين (اقتباس BTC) وقطاع العملات المشفرة هو أهم توصية يقدمها المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إلى الرئيس جو بايدن.
تعد رسالة جارلاند جزءًا من التقرير الذي أعدته وزارة العدل الأمريكية ، والذي صدر في 6 يونيو ردًا على الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس.
ذكرت الوكالة في رسالتها الحاجة إلى كل من المنظمات المحلية الأمريكية ووكالات منع الجريمة الأجنبية للعمل بطريقة منسقة لتنظيم النظام البيئي بشكل صحيح.
يسلط المستند الضوء أيضًا على قضية الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة نظرًا لاعتمادها المتزايد.
لهذا السبب ، يرى المدعي العام أنه من الضروري مشاركة المزيد من المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية. سيساعد التعاون الأفضل على "تجنب ازدواجية الجهود التي تهدر موارد التحقيق" ، كما ينصح الرئيس بايدن.
كما ورد في الأمر التنفيذي ، فإن الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في القطاع المالي العالمي له آثار عميقة على المستثمرين والمستهلكين والشركات ويزيد من مخاطر الجرائم مثل غسل الأموال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب والاحتيال والسرقة والتهرب من العقوبات - ميريك جارلاند ، المدعي العام للولايات المتحدة. الوثيقة أضافت إلى الولايات المتحدة
تضيف الوثيقة أن وزارة العدل بدأت بالفعل في التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وتوجه الجهود الآن نحو تحديد أفضل السبل لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون. الفكرة هي توسيع القدرة التشغيلية وسد الفجوات التنظيمية بين مختلف الولايات القضائية.
التعاون الدولي: إستراتيجية لمكافحة جرائم العملة المشفرة
وفقًا للتقرير ، يعد التعاون الدولي إستراتيجية مهمة لتكون قادرًا على "التغلب على العقبات التي تشكلها خصائص البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لجهود وكالات إنفاذ القانون ومكافحة إساءة استخدامها".
بالنسبة للمدعي العام ووزارة العدل ، فإن الاستراتيجية الدولية ضرورية "للكشف والتحقيق والمقاضاة ووقف الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على أصول رقمية".
يوضح ، في هذا الصدد ، أن الجرائم التي يسهلها استخدام الأصول المشفرة هي أكثر صعوبة في المقاضاة من تلك التي تتم بالعملة الورقية.
يلاحظون أن "الجهات الإجرامية تستغل خصائص الابتكار واللامركزية وإخفاء الهوية للعملات المشفرة لتسهيل السلوك الإجرامي في كل ركن من أركان العالم".
يمكن ارتكاب العديد من الجرائم (بما في ذلك غسيل الأموال واستخدام برامج الفدية وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات) بشكل أسرع نظرًا لأنها لا تمر عبر الوسطاء الماليين التقليديين الذين لديهم قواعد للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. - تقرير وزارة العدل.
على الرغم من ذلك ، يتم تسليط الضوء على مزايا منصات blockchain. وذلك لأن المعاملات "مسجلة بشكل دائم في دفاتر الأستاذ الموزعة للجمهور والمتاحة على الإنترنت."
ويوضح التقرير أن هذا يخلق المزيد من الفرص لتطبيق القانون "لمتابعة الأموال بطرق غير ممكنة مع الأنظمة المالية التقليدية".
يمثل تقرير وزارة العدل أحد الردود الأولى من قبل الوكالات الأمريكية على طلب الرئيس.
من خلال الأمر التنفيذي ، طلب بايدن في مارس الماضي من الوكالات الفيدرالية في البلاد تقييم المخاطر والفرص التي تمثلها العملات المشفرة للأمن القومي للولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
