تجمد الشرطة الصينية الحسابات المصرفية لتجار خارج البورصة بسبب معاملات تشفير "ملوثة"

يمكن للآلاف من متداولي العملات المشفرة وعملائهم رؤية حساباتهم المصرفية مجمدة بسبب تحقيق الشرطة الصينية في الأصول المشفرة والورقية المتورطة في أنشطة غير قانونية.

تحقيق كبير لم يتم الكشف عن تفاصيله

يحب بعض المشترين والبائعين في الصين للعملات المشفرة وصناع السوق خارج البورصة بيتكوين برو لقد وجدوا بالفعل حساباتهم مجمدة لأن معاملاتهم ربما تكون ملوثة بأنشطة غسيل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة.

كتب Sun Xiaoxiao ، المساهم السابق في شركة Bixin الصينية الناشئة للعملات المشفرة والذي يدير الآن مكتبًا خارج البورصة ، في منشور على Weibo الأسبوع الماضي أن حساباته المصرفية قد تم تجميدها ولم تكن حالة واحدة.

وقال إن الإجراء الذي اتخذته الشرطة في مقاطعة جوانجدونج الصينية سيكون له تأثير محتمل على "عدة آلاف من الأشخاص". لا يُتهم مستخدمو العملة المشفرة المتأثرون بالضرورة بأي مخالفات ، ويثير الحادث السؤال الأوسع حول مقدار الأموال والأصول المشفرة التي تلوثت بالنشاط غير المشروع.

إنه أمر مقلق لأن مكاتب OTC هي المنحدرات الوحيدة داخل وخارج العملة بالعملة الورقية لمستخدمي العملات المشفرة في الصين الذين ليس لديهم حسابات بنكية خارجية.

غسيل الأموال عبر العملات المشفرة في الصين

ليس من الواضح في هذه المرحلة أي قضية بالتحديد تحقق فيها الشرطة الصينية ، الأمر الذي يتسبب في تجميد واسع النطاق. لكن صن حددت في منشور متابعة يوم الجمعة أن الأسباب تشمل الاحتيال في الاتصالات ومخططات بونزي وشركات الكازينو.

في الماضي ، حدث حظر للحسابات المصرفية بسبب محاولات تحويل العملات المشفرة إلى اليوان الصيني والتي لم تكن معروفة على وجه اليقين ما إذا كانت "نظيفة". من الممكن في هذه الحالة أن تشك الشرطة في أن الأموال مرتبطة بأنشطة غسيل أموال.

"يوجد الآن متداولون خارج البورصة تم تجميد حساباتهم المصرفية بسبب أسئلة حول مصدر العملات التي اشتروها. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى "النقود القذرة" ، هناك أيضًا "عملات قذرة" ، كما كتب صن.

وأضاف أن هناك اتجاهًا متزايدًا لاستخدام شبكات blockchain لنقل رأس المال عالي المخاطر إلى الصين. في حين أن البيتكوين كان في السابق الخيار الأول لمثل هذه المعاملات ، أصبح حبل العملة المستقرة المرتبط بالدولار الأمريكي (USDT) هو الخيار الأكثر شيوعًا.

منذ سبتمبر 2017 ، عندما أصدر البنك المركزي الصيني حظرًا على عروض العملات الأولية وقطع القنوات المباشرة للبورصات الصينية لودائع وسحب العملات الورقية ، تظل المعاملات من نظير إلى نظير من خلال صانعي السوق خارج البورصة هي الطريقة الوحيدة للأشخاص في الصين لشراء أصول التشفير باليوان أو استبدال العملات المشفرة نقدًا.

بالنسبة لأولئك الذين تم تجميد حساباتهم ، اقترح صن أن يذهبوا إلى سلطة إنفاذ القانون المناسبة لإثبات أنهم ضحية بريئة. وقال إن الوقت الذي يستغرقه تصفية الحسابات سيعتمد أيضًا على خطورة القضية.