أمر مكتب المدعي العام في الإكوادور بمداهمة مكاتب Fortunario Activos Digitales ، التي تدير استثمارات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. تم تجميد حوالي 7 ملايين دولار مودعة في حسابات المساهمين وممثلي الشركات بأمر من القاضي.
حدود جمع الأموال
أفاد المدعي العام على تويتر أنه ، بالاشتراك مع الشرطة الوطنية ، نفذوا خمس عمليات اعتقال في كيتو ، عاصمة الإكوادور ، بدعوى جمع أموال بشكل غير قانوني ، وهي جريمة محددة في المادتين 323 و 364 من القانون الجنائي الأساسي للجنوب. بلد أمريكي. يشير هذا إلى الاستلام الضخم أو تحصيل الأموال دون تقديم سلعة أو خدمة في الاعتبار.
يضع القانون قيودًا على تحصيل الأموال ، بحيث لا يمكن القيام به إلا على نطاق واسع من قبل الكيانات المرخص لها من قبل الدولة. وفقًا لقانون العقوبات الشامل في الإكوادور ، يمكن أن يؤدي التحصيل غير القانوني للأموال إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأولئك الذين ينخرطون في هذا النشاط.
وفقًا للتحقيق الأولي ، زُعم أن شركة Fortunario قامت بالاحتيال على مستخدمي البيتكوين من خلال العمل ضمن شبكة من الشركات المزعومة التي تقدم خدمات استثمارية على المنصات المالية ، وتقدم معدل فائدة بنسبة 17٪ سنويًا ، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
لم يوضح مكتب المدعي في نشره عدد الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضحايا Fortunario.
تصف الشركة نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها "مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية والأسواق المالية مع التحليل الفني ودراسات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالعملات المشفرة ومراجحة العملات المشفرة".
عمليات الاحتيال على البيتكوين آخذة في الارتفاع في الإكوادور
يُحظر استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الإكوادور كوسيلة للدفع ، ولكن لا توجد لائحة تمنع الاستثمار في العملات المشفرة. لهذا السبب ، يتزايد عدد المنصات في الدولة التي تقدم ربحية عالية لجذب انتباه المستخدمين. وبنفس المعدل ، تزداد الحيل.
في الواقع ، ذكرت هيئة الرقابة على البنوك ، بين يناير 2021 ومارس 2022 ، وجود 38 شركة ومؤسسة غير مصرح لها بالعمل في قطاعات المال والتأمين والأوراق المالية.
من بين هذه المؤسسات الـ 38 غير المصرح بها ، تقدم 10 مؤسسات مرتبطة بعملة البيتكوين. وتشمل هذه شركات مثل Mtcoin و Xapo و Elite Argotty و KRC Kapital.
لاكتشاف عملية احتيال محتملة ، تصدر السلطات سلسلة من التحذيرات. على سبيل المثال ، يشير لويس إسبينوزا جوديد ، الأستاذ بجامعة سان فرانسيسكو في كيتو ، إلى أن هناك خمسة عناصر يجب على المستخدمين مراعاتها عند العمل على منصات العملات المشفرة.
أكِّد على أن الإنذار الأول هو عودة مضمونة تزيد عن 10٪ سنويًا. كنقطة رئيسية ثانية ، يوصي بالحذر من الشركات التي تتحكم في العملات المشفرة للمستخدمين.
تعتقد Espinosa Goded أيضًا أنه يمكن أن يكون استثمارًا زائفًا عندما يعتمد الربح أو الربح على عدد الشركاء أو العملاء الإضافيين الذين يتعين على المستخدم تضمينهم في منصة أو شركة معينة. يقول: "في هذه الحالات ، يكون الأمر أشبه بالهرم".
وهو يعتقد أيضًا أن أهم عملة معماة هي عملة البيتكوين ، وأن الدعوة للاستثمار مع العملات المشفرة الأخرى غير المعروفة يجب أن تولد عدم الثقة. وأخيراً ، يدعونا إلى توخي الحذر من الشركات التي تقترح "تغيير أسلوب الحياة" ؛ أي كنوع من العمل ، لحل مشاكلهم الاقتصادية أو الثراء.
