نفذت سكوتلاند يارد أكبر عملية مصادرة لبيتكوين في تاريخ بريطانيا ، حيث عثرت أمس على 114 مليون جنيه إسترليني في حساب مشتبه به.
الشرطة البريطانية تعمل ضد مجرمي الإنترنت
كشف محققون متخصصون يحققون في معلومات سرية بشأن الأصول الإجرامية عن كمية مفاجئة من غسيل العملات المشفرة في المملكة المتحدة. تمثل الأرباح المذهلة لشبكة الجريمة التي اكتشفها محققو قيادة الجريمة الاقتصادية واحدة من أكبر عمليات اختطاف العملات المشفرة في العالم.
تم إخفاء تفاصيل عملية غسيل الأموال الهائلة الليلة الماضية بينما يحاول العملاء تعقب المسؤولين. لكن سكوتلاند يارد وعدت بأن التحقيقات من قبل محققين ماليين متخصصين ستستمر حتى تقديم الجناة إلى العدالة.
المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه هو أكثر من 20 ضعف الأموال التي استولت عليها القوة من المجرمين في السنة المالية الماضية. قال مساعد نائب المفوض ، غراهام ماكنولتي ، عن مصادرة البيتكوين الشهيرة: "يعمل كل جزء في Met على الحد من العنف في شوارع لندن كأولوية قصوى ، بما في ذلك المحققون الماليون لدينا. هناك ارتباط جوهري بين المال والعنف ”.
في مايو من هذا العام ، أعلنت الشرطة أنها نفذت أكبر عملية مصادرة للأموال على الإطلاق بعد أن شوهد مجرم يطلق عليه اسم "أكياس النقود" يكافح من أجل حمل حقائب من القماش الخشن مليئة بالمال.
المال مخبأة في كل مكان!
تم اكتشاف أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني مدسوسًا تحت الفرش ، في الخزائن ومكدسًا على أرضية شقة في غرب لندن كانت عصابة لغسيل الأموال قد خزنتها لأنهم "لم يعرفوا ماذا يفعلون بها" أثناء الإغلاق.
وبالمقارنة ، يُقال إن أحدث مصادرة للبيتكوين قد أذهلت المحققين. على عكس العملة التقليدية ، يوجد Bitcoin إلى حد كبير عبر الإنترنت. عملات البيتكوين (اقتباس BTC) من خلال عملية معقدة تعرف باسم التعدين ثم تتم مراقبتها بواسطة شبكة من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
أثبتت العملة المشفرة شعبيتها بين المجرمين لشراء المخدرات والأسلحة حيث يمكن تداولها دون الكشف عن هويتك وغير منظمة. في السنوات الأخيرة ، زادت مصادرة الشرطة للعملات المشفرة. كانت شرطة Surrey هي القوة الأولى في عام 2019 التي استولت على أكثر من 1,2 مليون جنيه من عملة البيتكوين من عضو بارز في عصابة الجريمة المنظمة.
سيريجس تيريسكو ، حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة غسل الأموال وجرائم المخدرات المتعلقة بمصنع كبير للقنب في فيرجينيا ووتر.
