اكتشفت الشرطة الوطنية الإسبانية زيادة في عمليات الاحتيال المرتكبة بالعملات المشفرة مثل البيتكوين (ليتم تداولها على نظام بيتكوين) ، مع إيلاء اهتمام أكبر لمنطقة مورسيا ، في جنوب شرق البلاد. ثم قدمت سلسلة من التوصيات للمستخدمين لتجنب الوقوع في فخها.
وفقًا للمفتش الفرعي للشرطة الوطنية في مورسيا ، دييغو سيرال ، فإن معظم عمليات الاحتيال والاحتيال التي تم ارتكابها شملت BTC ، وهي أول عملة مشفرة.
ربما يرجع ذلك إلى شعبية هذا الأصل وأهميته مقارنةً بالأصول الأخرى الموجودة
ومع ذلك ، لم يقدم مسؤول إنفاذ القانون أرقامًا دقيقة عن الزيادة في تقارير عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
خلال مؤتمر صحفي ، أشار سيرال إلى "التحذيرات العديدة" الصادرة عن بنك إسبانيا واللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية فيما يتعلق بالاستثمارات في العملات المشفرة ومخاطرها المزعومة. هذا ، بدءًا من حقيقة أن المحتالين "عادةً ما يقدمون عوائد عالية وبدون مخاطر" للمستثمرين. وأوضح "ولا أحد يستطيع أن يعطي مثل هذه الضمانات على الإطلاق".
وقال المسؤول إن المحتالين غالبًا ما يتواصلون بشكل مباشر مع ضحاياهم من خلال الهواتف أو الشبكات الاجتماعية ، لذلك حث على "الحذر من الاستثمارات التي تحقق عوائد جيدة في البداية ولكن ينتهي بها الأمر بخسارة كل الأموال المستثمرة".
"يجب ألا تثق أبدًا في المديرين الذين يرغبون في إدارة أصولهم ومن المهم جدًا عدم إعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور لمحفظة العملة المشفرة. كن حذرًا أيضًا من التجار عبر الإنترنت أو المنصات التي تقبل مدفوعات العملة المشفرة فقط "، قال ضابط الشرطة.
في حالة تعرض شخص ما للخداع ، يوصي سيرال "بجمع جميع معلومات المعاملات والوثائق الموقعة والمفاتيح وكلمات المرور ورسائل البريد الإلكتروني" والإبلاغ عنها إلى مركز الشرطة الوطنية لإضفاء الطابع الرسمي على الشكوى.
يأتي ظهور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في إسبانيا في وقت تمكنت فيه سلطات البلاد من تفكيك العصابات المخصصة لهذه الجريمة. في نهاية عام 2022 ، تم القبض على عشرات الأشخاص المرتبطين بجماعة احتلت أكثر من 200.000 يورو في العملات المشفرة.
في ديسمبر 2022 ، تم القبض أيضًا على رئيس عملية احتيال عالمية مزعومة للعملات المشفرة ، والذي تمكن من جمع 2,4 مليار يورو من الأصول الافتراضية ، في إسبانيا.
كانت الزيادة في عدد عمليات الاحتيال في إسبانيا كبيرة لدرجة أنه تم إنشاء جمعية للأشخاص المتضررين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في يناير من هذا العام ، ونظمتها شركة المحاماة Vázquez Abogados ، ومقرها مدينة ملقة في جنوب إسبانيا.
كيف تتجنب خدع البيتكوين والعملات المشفرة؟
عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ليست جديدة وقد كانت موجودة منذ إنشاء النظام البيئي. ومع ذلك ، هناك طرق لمنع المستخدمين من الوقوع في غرامها.
كما أوضحنا في Cryptopedia ، يعد التعليم والبحث والحكم وعدم الثقة عناصر أساسية تسمح لأي شخص بحماية أموال العملة المشفرة الخاصة به. في هذه المقالة ، نتعمق في النصائح لتجنب الوقوع ضحية للمحتالين المحتملين.
