هذا درس عن أن تكون بعيدًا جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا عن الطريق. في العام الماضي ، في شهادتها أمام مجلس الشيوخ ، اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن معاملات العملات المشفرة تم استخدامها "في المقام الأول للتمويل غير المشروع".
لغز العملات المشفرة
ولكن وفقًا لبحث جديد صدر يوم الخميس ، فإن حجم معاملات العملة المشفرة التي تنطوي على نشاط غير قانوني ليس ضئيلًا فحسب ، بل إنه مجهري عمليًا - فقط 0,15٪ من جميع معاملات العملة المشفرة في عام 2021 كانت مرتبطة بأنشطة مثل الجرائم الإلكترونية. نسبة أقل بكثير من العملات الورقية.
ليس هناك شك في أن استخدام العملات المشفرة قد ارتفع بشكل كبير في العام الماضي - كان هناك 15,8 تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة التي تم إجراؤها ، ارتفاعًا من 2,4 تريليون دولار في عام 2020. حفنة من القضايا القانونية البارزة المتعلقة بالعملات المشفرة - رفعت لجنة تداول السلع الآجلة اتهامات ضد العديد من عمليات الاحتيال استثمارقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفكيك عصابة REvil ransomware التي تطالب بمدفوعات تشفير من ضحاياها ، وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على خدمتين روسيتين للعملات المشفرة ، Suex و Chatex ، لعلاقات غسيل الأموال. وقد أدى ذلك بالسياسيين والمنظمين إلى المطالبة بقواعد أكثر صرامة للتحكم في الأدوات المالية الناشئة التي تعمل بتقنية blockchain.
رقم ضئيل!
لكن الدراسة التي أجرتها شركة البيانات Chainalysis خلصت إلى أن تلك الحالات البارزة تمثل حصة متناقصة من جميع الأعمال ، والتي كانت بالفعل صغيرة جدًا في البداية:
منذ عام 2017 ، انخفضت حصة المعاملات المشفرة التي تنطوي على أنشطة غير مشروعة من 1,4٪ إلى 0,15٪ ، مما يشير إلى أن الجريمة قد انخفضت تدريجيًا في اقتصاد العملة المشفرة (كان الاستثناء الوحيد هو عام 2019 ، عندما أنشأ مخطط Ponzi PlusToken 2 مليار دولار في الصين أمرًا شاذًا. عام).
بلغ الحجم الإجمالي للجرائم القائمة على العملة المشفرة ارتفاعًا رقميًا خامًا بلغ 14 مليار دولار في عام 2021 ، ارتفاعًا من 7,8 مليار دولار في عام 2020 ، لكن النمو في الاستخدام المشروع يتركها في الغبار.
ماذا عن المال العادي؟ مقارنة بالنقد التقليدي ، تبدو معاملات العملات المشفرة بمثابة بوصلة أخلاقية افتراضية. تقدر الأمم المتحدة أن 2 ٪ إلى 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (1,6 إلى 4 تريليون دولار) سنويًا مرتبط بغسيل الأموال والأنشطة غير القانونية.
