تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تجميد أصول نظام التسويق متعدد المستويات والتعدين المرتبط بالعملات المشفرة ، والتي طالبت باستثمارات قدرها 12 مليون دولار.
من هم الشخصيات والشركات المشاركة
تتعلق الشكوى بقلم دانييل ف. بوتنام الذي يتخذ من يوتا مقراً له ، وتوزيعات MMT وشركات R & D العالمية ، وشركاؤه Angel A. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الثلاثة كذبوا على المستثمرين وصادروا أموالهم بشكل غير قانوني.
استثمر "فريق المال الحديث" (MMT) ، كما يشير بوتنام إلى كلا الشركتين ، في معدات العملة المشفرة منذ يوليو 2017 على الأقل وركز في النهاية على تقديم المستثمرين "حزم تداول العملات المشفرة" التي يُزعم أنها استغلت فرص "المراجحة" للعملات المشفرة على Bitfinex ، وفقًا للشكوى المقدمة إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة يوتا.
إعادة بناء الوقائع حسب شكوى المجلس الأعلى للتعليم
كان راميريز يدير استثمارات العملة المشفرة ، وكان رودريغيز هو الرابط ، وكان بوتنام ، المخضرم في التسويق متعدد المستويات ، يدير MMT. انضم مائتي مستثمر إلى برنامج التعدين في بوتنام ، وجمع MMT بشكل جماعي 12 مليون دولار من 2.000 مستثمر في المجموع ، وفقًا لـ SEC.
قالت اللجنة أيضًا أن MMT توقفت عن دفع المستثمرين في نوفمبر 2019 ، لكنها استمرت في جمع الأموال حتى 9 مارس 2020. تقرأ الشكوى أن جزءًا من الأموال التي تم جمعها لم يتم استخدامه مطلقًا في أعمال العملة المشفرة أو الاستثمار في الأصول الرقمية.
بدلاً من ذلك ، أنفقت بوتنام أكثر من 100.000 دولار من أموال المستثمرين على مجمع سكني و 33.000 دولار على شراء منتجع صحي ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات. يتحكم راميريز في حساب Bitfinex ، الذي أعلنه بوتنام مؤخرًا للمستثمرين في يناير 2020 بحيازة 260 بيتكوين ، وفقًا للشكوى.
لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن الحساب لم يحتفظ أبدًا بأكثر من 50 عملة بيتكوين وتم إغلاقه في مايو 2019. كما قام راميريز بشكل دوري بمدفوعات مخطط بونزي للمستثمرين ، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بوتنام ورودريغيز كانوا يعرفون "أو كانوا متهورين في عدم معرفة" أن راميريز كان يدير مخطط بونزي عبر دردشة Whatsapp.
في محادثة تم اعتراضها في فبراير 2019 ، كتب بوتنام إلى رودريغيز "إما أن نتقاعد أو نذهب إلى السجن هذا العام" ، كما تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات. وأضاف: "ولست متأكدة حتى الآن مما إذا كان أي من هذا حقيقيًا".
