على التشفير
اتهمت شركة BMA LLC ، وهي الشركة البورتوريكية التي رفعت دعوى قضائية ضد Ripple منذ أسبوعين ، بتبادل المشتقات BitMEX بتدبير أكبر جريمة مالية في التاريخ الأمريكي.
قضية BMA ضد BitMEX
رفعت الشركة غير المعروفة ، التي كانت تعرف سابقًا باسم تخفيض تلاعب بيتكوين والتي يسيطر عليها بافيل بوجودين ، دعوى قضائية أمام محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، مدعية أن HDR Global Trading ، الشركة الأم لـ BitMEX ، ارتكبت مضربًا ضخمًا مصممًا ل جمع المليارات من الأرباح غير القانونية.
تضمنت مؤامرة BitMEX المخطط لها الاحتيال عبر الإنترنت ، وغسل الأموال ، وتحويل الأموال غير المرخص ، والنقل بين الولايات للممتلكات المسروقة ، وانتهاكات قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة Racketeer ، أو RICO ، حسبما جاء في لائحة الاتهام الصادرة عن BMA.
وقال متحدث باسم تقرير التنمية البشرية في بيان إن الشركة كانت على علم بالشكوى "التي من الواضح أنها تعيد استخدام المعلومات المستقاة من الإنترنت" وأنها ستدافع عن نفسها "بقوة ضد هذا الادعاء الكاذب".
تمضي المذكرة لتوضيح أن "BMA ظهرت مؤخرًا كمنظم تسلسلي للمطالبات ضد الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة وهي معروفة على نطاق واسع بأنها تعمل تمامًا مثل متصيد براءات الاختراع."
مبادلة مقابل مصلحة العملاء؟
ورداً على هذا الادعاء ، قال تقرير التنمية البشرية: "سنتابع هذه الشكوى من خلال عملية تقاضي عادية ونحن على ثقة تامة من أن المحكمة ستنظر في الشكوى على حقيقتها".
عدم قدرة BitMEX على الحصول على ترخيص تحويل الأموال وعلاقاتها بـ المستثمرين وتقول الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة تقود إلى استنتاج مفاده أن 3 مليارات دولار من التمويل غير المشروع تمت معالجتها كل يوم ، وهو الحجم القياسي لهذا النشاط غير المشروع في تاريخ التنظيم النقدي بأكمله في الولايات المتحدة.
تدعي BMA أيضًا أن BitMEX تلاعبت في أسواق العملات المشفرة عن طريق رفع سعر البيتكوين بشكل مصطنع. ربطت البورصة ، التي يُزعم أنها تعمل ضد مصلحة العملاء ، مؤشرات العقود الآجلة في البورصات في سوق غير سائلة والتي ستتعامل معها وتستفيد منها على أساس مخططات مع "مشاكل فنية" مزيفة منعت العملاء من المغادرة من مواقعهم.
The PT Barnum of Cryptocurrency
أطلق المدعي على خيارات التداول ذات الرافعة المالية 100 مرة في BitMEX وادعى أن مؤسسها آرثر هايز هو "PT Barnum للعملة المشفرة". قالت الشركة: "وصفت تجارة العملات الرقمية بأنها" عمل ترفيهي "، وقد تولى [هايز] دور رجل الاستعراض والمروج لهؤلاء اللاعبين المنحطين الذين يلتمسونهم ، ويشجع التداول المضارب من خلال التباهي بأسلوب حياته الفخم والتنبؤات. جرأة مصممة للحصول على إجابات وتحريك السوق بشكل مربح لـ BitMEX ".
طاردت BMA و Pogodin بالفعل عناوين عناوين العملات المشفرة الأخرى. في نوفمبر ، استهدفت BMA FTX بتهم التلاعب بالأسعار قبل إغلاق قضيتها طواعية بعد أكثر من شهر بقليل. في أوائل شهر مايو ، رفعت BMA دعوى قضائية ضد Brad Garlinghouse و Ripple Labs بسبب انتهاك مزعوم بقيمة 1,1 مليار دولار لقانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة في بيعها لرموز XRP.
