ثالث أكبر عملية احتيال في Ponzi في التاريخ ، Plus Token Wallet ، قد تكون مسؤولة عن الانخفاض في الأسعار التي شهدتها Bitcoin الأسبوع الماضي. وفقًا لأحد المحللين ، تسببت التصفية الضخمة من عملية احتيال Plus Token في حدوث تأثير غير طبيعي على السوق ، مما أدى إلى زيادة ضغط البيع الذي أجبر عمال المناجم على الاستسلام في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا.
ربما يكون مخطط بونزي الصيني قد عطّل دورة سوق العملات المشفرة
تفاجأ سوق العملات المشفرة عندما انخفض سعر البيتكوين ، على عكس جميع التوقعات الشائعة تقريبًا ، من مساره الصعودي إلى 6.600 دولار. ومع ذلك ، لم يكن تراجع السوق مفاجئًا لأولئك الذين تابعوا التطورات حول PlusToken ، أحد أكبر مخططات Ponzi في صناعة العملات الرقمية.
في أغسطس ، حذرت CryptoSlate القراء من أن مؤلفي عملية احتيال PlusToken قد يغمرون السوق ببيتكوين مسروق وأسعار رخيصة عند مغادرتهم.
وفقًا للمحلل المستقل Ergo ، هذا بالضبط ما حدث. تعمق المحلل في مقتنيات PlusToken من Bitcoin ، حيث تقدر معظم التقارير العامة أن الشركة تمتلك حوالي 200.000 BTC.
بعد حساب الأموال المخفية والعملات المختلطة ، وجد المحلل أن الشركة تمتلك حوالي 187.000 BTC. ومع ذلك ، قال إن مجموعة منفصلة من العناوين التي تم الحصول عليها بأموال قابلة للتحويل الذاتي يمكن أن تزيد هذا العدد بشكل كبير.
عنوان واحد ، وهو جامع التغيير المشتبه به لإجراء مدفوعات BTC إلى Huobi ، تمت تصفية أكثر من 22.000 BTC في نوفمبر وحده ، بمتوسط يزيد قليلاً عن 1100 BTC في اليوم.
لا نهاية تلوح في الأفق لمكب النفايات BTC الخاص بـ PlusToken
إذا استمرت جميع العناوين التي وجدها المحلل والمرتبط بـ PlusToken في تنزيل BTC بنفس السعر ، فهناك احتمال ضئيل بأن تظل BTC أعلى من مستوى 6.000 دولار.
وفقًا لتقديرات Ergo ، لا يزال هناك حوالي 58.000 BTC من العملات غير المختلطة حاليًا في العناوين المرتبطة بـ PlusToken. إذا استمروا في البيع بين 1000 و 1500 BTC يوميًا ، فقد يستمر الاتجاه الهبوطي لأكثر من شهر.
نظرًا لأن Huobi هي البورصة التي تم فيها تصفية معظم BTC من PlusToken ، فقد أشار الكثيرون إلى أنه يبدو من الصعب تصديق أن البورصة لم تكن على علم بالتدفق الهائل لعملة البيتكوين في الأشهر الأخيرة.
تم بناء PlusToken على أنقاض BitConnect ، وقد استحوذ على السوق الآسيوية عن طريق العاصفة ، حيث ورد أنه حقق أرباحًا تصل إلى 3 مليارات دولار في مختلف العملات الرقمية ، بما في ذلك BTC و ETH تم الترويج لمحفظة الهاتف المحمول في جميع أنحاء كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا بصفتها أمين حفظ تشفير وعدت بعوائد شهرية تتراوح بين 6 و 18 بالمائة من خلال المراجحة والتجارة والتعدين.
بينما تم القبض على ستة من قادة PlusToken في يوليو ، استمرت عملية الاحتيال طوال الصيف وستستمر على الأرجح حتى عام 2020 إذا فشلت البورصات الرئيسية مثل Huobi في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها وقف عمليات التصفية.
