قدمت قائمة التحذير الجديدة التي نشرتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أسماء العديد من شركات التكنولوجيا المالية والتشفير الجديدة.
كشفت الهيئة التنظيمية الرسمية في المملكة المتحدة التي تتعامل مع أكثر من 58,000 شركة خدمات مالية عن تفاصيل تلك الشركات غير المعتمدة أو التي تستخدم الأسماء المستنسخة للشركات المعروفة والمنظمة. بعض أحدث الإضافات إلى هذه القائمة المتزايدة باستمرار هي Ignis Markets و Walker Bryan و Credit Union Fund و Olympius Global.
تحذر قائمة التحذيرات الصادرة عن FCA من استنساخ أسواق Ignis
نشرت الهيئة التنظيمية إشعارًا داخل السوق الأمريكية الصاخبة الاستثمارات من المملكة المتحدة ونصحت المستثمرين بالحذر من عدم الوقوع فريسة لتكتيكات الاحتيال التي تستخدمها هذه الشركات الاحتيالية بشكل شائع.
يحدد الإعلان أن خدعة باسم Ignis Markets تقدم منتجات وخدمات مالية في جميع أنحاء البلاد دون إذن. لذلك ، حثت هيئة الرقابة المالية المستثمرين على توخي الحذر من الشركات المشبوهة التي يختبئ وراءها المحتالون الذين يحاولون خداع المستثمرين من أجل طرد مبالغ كبيرة من المال مع وعود بعوائد أفضل ، حسبما قالت الهيئة في الإعلان.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن قائمة التحذير الخاصة بـ FCA تتميز بالأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تقدم خدمات استثمار غير مشروعة للعملاء في المملكة المتحدة. على وجه الخصوص ، تم تسليط الضوء على شركة تداول العملات الرقمية الغريبة التي توفر رافعة مالية تصل إلى 200x.
يجب أن تحصل جميع شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة على تفويض منا قبل توسيع خدماتها للعملاء في المملكة المتحدة. ولكن في الواقع ، يقدم البعض لهم ذلك بينما لا تزال عملية الموافقة جارية ، ويؤدي البعض الآخر عمداً أنشطة غير منتظمة وغالبًا ما تكون احتيالية ، حسبما قالت الهيئة.
احذر من المكالمات المفاجئة
سلطت السلطة المالية الضوء على الشركة التي تقوم باستنساخ بوعي لأسواق Ignis المعتمدة من FCA ، فقالت إن من يقف وراء هذه الفضيحة قد وجد طرقاً للتواصل مع المستخدمين لإقناعهم بأنهم خدمات أصلية وموثقة.
وأوضح FCA أن هذا يمثل مثالًا مثاليًا لشركة استنساخ. يجب أن يكون كل شخص في المملكة المتحدة حذرًا من هذا التكتيك شائع الاستخدام حيث تتلقى مكالمة مفاجئة من شركة تظهر مع اسم شركة ورقم مرجع حاليين حقًا. انها خدعة.
أصر FCA يجب توخي الحذر. وفي الوقت نفسه ، كانت سلطة الرقابة المالية في المملكة المتحدة متيقظة في الآونة الأخيرة على شركات العملات المشفرة التي لا تلتزم بأحدث إرشادات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
لذلك ، في محاولة للقضاء على تمويل الإرهاب وأنشطة السوق السوداء ، أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية في وقت سابق من هذا العام أنها ستشرف على الالتزامات التنظيمية التي تتبعها شركات التشفير والتأكد من عدم وجود أي تقصير.
نموذج الاحتيال هذا الذي سلطت عليه سلطة المملكة المتحدة هو نفس النموذج المستخدم في أي ولاية قضائية ، لذلك يجب على أي شخص أن يثبت نفسه دائمًا شديد الحذر والوعي قبل الشروع في الاستثمار.
