أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) عن أول إجراء لها ضد عملية احتيال العملة المشفرة "الضخ والإغراق". وقد فعلت ذلك بعقوبات مالية ومدنية ، وكذلك بأوامر وأوامر.
في بيان صدر يوم الإثنين ، 18 يوليو ، 2022 ، أفادت لجنة تداول السلع الآجلة أن القاضي جون كويلتل من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك قد أصدر أمر موافقة وأمرًا قضائيًا دائمًا ، بالإضافة إلى غرامة مدنية وغرامة عادلة. تعويض جيمي جيل واتسون الابن الذي يُزعم أنه تصرف جنبًا إلى جنب مع جون مكافي ، الذي وافته المنية العام الماضي ، للاحتيال على مئات الأشخاص.
وفقًا لـ CFTC ، عمل Gale Watson، Jr. جنبًا إلى جنب مع McAfee في مخطط تم الإبلاغ عنه على أنه عملية احتيال في مارس 2021. وفقًا للوكالة ، كان كلا الشخصين يخفيان مراكز مالية و "مخادعًا" يروجان للرموز على مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام مثل وسائل الإعلام أ استثمار طويل الأجل، والتي تم بيعها بعد ذلك بأرباح تزيد عن مليوني دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة نفسها.
لهذا ، سيتعين على Gale Watson Jr. سداد "جميع الأرباح من المخطط" بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ، سيتعين عليه دفع غرامة مدنية بنفس المبلغ. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم منعه من التداول في أسواق المشتقات ومن التسجيل في CFTC.
ما هي المضخة والتفريغ؟
الضخ والإغراق هو مخطط ينشر فيه المحتالون معلومات خاطئة عن أصل معين ، على حساب ضخ اهتمام المستثمرين ورفع السعر. يقوم المحتالون بعد ذلك بتصفية أو التخلص من الأصل بالسعر المتضخم بشكل مصطنع قبل أن ينخفض السعر ، مما يبقي الأموال محل الشك لأنفسهم.
ازدهر هذا النوع من الاحتيال في عام 2018 عندما ظهرت عروض العملات الأولية (ICOs). في ذلك الوقت ، تم الإبلاغ عن العديد من حالات اختفاء المشاريع دون أثر بعد جمع آلاف الدولارات من المستثمرين ، والتي جذبت أكبر قدر من الاهتمام من المنظمين.
وفقًا للوكالة الحكومية الأمريكية CFTC ، فإن هذا مخطط "احتيالي ومتلاعب" ، ويمكن أن يكون "أكثر جدية" عندما يستهدف مستثمري التجزئة "الأكثر ضعفًا" ، الذين يتم إغرائهم في الغالب من قبل الجهات الفاعلة السيئة الذين "يعدون بثروات سريعة". منذ عام 2018 ، استنكرت الوكالة الحكومية وجود مثل هذه المخططات.
