من بين الأسباب التي تفسر النفور الشديد المستمر للمؤسسات السياسية والنقدية ، وكذلك لعالم التمويل التقليدي ، تجاه إلى البيتكوين، هناك قبل كل شيء سمعة سيئة. وفقًا للكثيرين ، في الواقع ، لن تكون ملكة العملات المشفرة أكثر من كونها حقيقية الغسيل مقابل المال من الأنشطة غير القانونية. صدر الحكم المعني في عام 2017 بواسطة دافيد سيرا، مؤسس Algebris ، وشاركه العديد من الممولين والسياسيين الآخرين في ذلك الوقت.
ما مقدار الحقيقة في ما قاله سيرا؟ في الواقع ، هناك شيء ملموس ، مع الأخذ في الاعتبار كيف كانت BTC منذ فترة طويلة دافع لما يسمى Darknetولكن يبدو أنه منذ لعنة الممول الإيطالي تغير الوضع بشكل جذري.
بيانات تحليل السلسلة
لإثبات التغيير المفاجئ للصورة سيكون على وجه الخصوص أ تقرير نشرته شركة استخبارات blockchain Chainalysis، والتي بموجبها تمثل المعاملات غير المشروعة الآن حدثت أقل من 1٪ من جميع التحويلات على شبكة Bitcoin خلال عام 2018. لفهم قيمة البيانات المعنية ، يكفي أن نتذكر كيف كانت هذه النسبة في عام 2012 حوالي 7٪.
بالطبع ، حاول المحللون فهم الأسباب التي أدت إلى هذا التطور ، ونتيجة لذلك تمت الإشارة بالفعل في عام 2017 Monero و Zcash الزي الافتراضي المفضل لـ Darknet. استنتاج مفاده أن إخفاء الهوية الذي تضمنه Bitcoin لم يكن أكثر من مجرد أسطورة حضرية ، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات على blockchain وإلى الأبد. لذلك ، من الناحية العملية ، ستعمل BTC كاسم مستعار في أحسن الأحوال.
وفقًا لـ Danny Scott ، تعد Bitcoin خيارًا سيئًا لمجرمي الإنترنت
على وجه التحديد على أساس البيانات التي نشرتها Chainalysis ، داني سكوت، الرئيس التنفيذي للبورصة coincorn هو، جادل بأن ملكة العملات المشفرة الآن ستمثل خيارًا سيئًا لأولئك الذين يمارسون أنشطة غير قانونية على الويب. حكم ومع ذلك لا يشاركه أولئك الذين ما زالوا يصرون على هذا النوع من العمليات ، والتي إذا انخفض عددها تزداد بمقدار القيمة المنقولة ، وصولاً في عام 2018 إلى الرقم الأنيق البالغ 515 مليون دولار.
في غضون ذلك ، يجري تحسين الأدوات المتاحة للسلطات لمحاولة مواجهة هذه الظاهرة. كما يتضح من الآونة الأخيرة ستة أعوام ونصف العام حكم بالسجن على جاري
ديفيس، رجل إيرلندي يبلغ من العمر 31 عامًا تم اتهامه وإدانته بالعمل كمدير لمنتدى طريق الحرير بين مايو ويونيو 2013 ، قبل أن يتولى منصب مدير الموقع بين يونيو وأكتوبر من العام نفسه.
تم نشر الخبر من قبل نيوستاك، والتي حددت أيضًا كيف تأكدت السلطات الأمريكية في الفترة ما بين يناير 2011 وأكتوبر 2013 من تنفيذ أكثر من مليون ونصف صفقة على طريق الحرير ، بقيمة إجمالية تجاوزت 213 مليون دولار. كجزء من ذلك ، كان من الممكن أيضًا التأكد من غسل ما يصل إلى 19 مليون دولار من تهريب المخدرات من قبل مهرب تم القبض عليه.
