استسلم آرثر هايز ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX ، للسلطات الأمريكية في هاواي. في هذه المرحلة ، سيواجه Hayes مزاعم بأن بورصة العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين انتهكوا قانون السرية المصرفية ، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg.
ماذا حدث
يعيش هايز في سنغافورة منذ يناير 2020 وتم نقله جواً إلى هاواي للمثول أمام قاضٍ في هونولولو. حضر جلسة استماع للشكوى أمام القاضي الفيدرالي وتم الإفراج عنه لاحقًا مع التزام بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار كاسترداد للمفاوضات السابقة التي أجرتها BitMAX السابقة مع الحكومة الأمريكية. سيُحاكم الرئيس التنفيذي السابق في نيويورك مع المالك المشارك بنجامين ديلو والمدير الفني السابق صمويل ريد.
كما ورد سابقًا في نفس الصفحات ، بدأت الدعوى القضائية ضد هايز وزملائه في أكتوبر الماضي عندما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضدهم لتشغيل بورصة غير منظمة. اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الوقت نفسه الثلاثة بالفشل في تنفيذ لوائح مكافحة غسيل الأموال.
بعد هذه التهم الجنائية والمدنية ، استقال التنفيذيون من أدوارهم في البورصة. على الرغم من أن Hayes لم يعد يعمل في BitMEX ، إلا أنه واصل المساهمة في المدونة الرسمية للبورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويقال إن المدعى عليه الآخر الذي تم استجوابه ، جراي دواير ، لا يزال في برمودا ورفض التفاوض مع السلطات. وبقيامه بذلك ، كان سيجبر الولايات المتحدة على طلب تسليمه من الدولة الكاريبية.
من المؤكد أن التبادل قد عاش أوقاتًا أفضل
في ضوء الدعوى المرفوعة ضد BitMEX ، قام العملاء بسحب مبلغ 40.000،4,2 BTC من البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، انخفض الاهتمام المفتوح لـ BitMEX وحجم التداول بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. في وقت النشر ، كانت BitMEX هي ثامن أكبر منصة تداول للمشتقات بحجم تداول يبلغ 24 مليار دولار على مدار XNUMX ساعة.
في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت BitMEX أنها أكملت بنجاح "برنامج التحقق من المستخدم" الخاص بها ، مما يعني أن لديها الآن عملاء تم التحقق منهم بالكامل. جاء الإعلان في جزء منه:
"يسعدنا أن نؤكد أن برنامج التحقق من المستخدم الخاص بنا قد تم تنفيذه بنجاح ، مما يجعل BitMEX واحدة من أكبر بورصات مشتقات التشفير في العالم مع قاعدة مستخدمين نشطة تم التحقق منها بالكامل."
على الرغم من أننا لم نفهم بعد كيف ستتكشف هذه المعركة القانونية بين BitMEX ومؤسسيها والسلطات الأمريكية ، يبدو أن التبادل قد استمر.
وماذا تستخدم لتداول أو شراء عملاتك المشفرة؟ لقد ألقيت نظرة بالفعل على الثورة بيتكوين ووظيفتها التجارية التلقائية "الثورية"؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيرجى إخبارنا في التعليقات أدناه. لكن تذكر أن تستثمر دائمًا في الاعتدال والمال الذي يمكنك تحمل خسارته فقط إذا لم تسير الأمور كما هو مخطط لها.
