على التشفير
واجهت بورصات العملات المشفرة العديد من الادعاءات بالتلاعب بالسوق في الماضي ، وقد ثبت صحة بعضها. تتمتع منصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم ، بنصيبها العادل من مزاعم التلاعب بالسوق.
إليكم ما حدث
أحدثها يأتي من حساب Twitter ، "RealFulltimeApe" ، الذي لم يعد له وجود الآن ، والذي ادعى أنه مهندس سابق في Binance. في تغريدة تم حذفها الآن ، ادعى المستخدم أن لديه أدلة (ملفات صوتية ومرئية) لإدارة Binance التي كانت تخطط بشكل علني لاستراتيجيات لتصفية عمليات الرافعة المالية من أجل "زيادة صندوق التأمين وأرباح الشركات".
حتى المشاكل الأخيرة التي واجهها المستخدمون الذين يتداولون في البورصة لم تساعد قضيتها. في أكثر من حالة ، تعرض Binance لانقطاع عن العمل ، مما منع المستخدمين من الوصول إلى خدماتهم وتسبب في خسارة بضعة ملايين. شهد الانقطاع الملحوظ في فبراير عمليات الإيداع المعلقة ، والسحوبات ، والتداول الفوري والهامش ، وتداول P2P ، وتداول بوابة OTC ، والمدخرات والاسترداد ، بالإضافة إلى تحويلات الأصول للحسابات الفرعية ، وحسابات العقود الآجلة ، والمحافظ الورقية.
على الرغم من أن Binance لديها خطط تعويض مطبقة لمثل هذه الأحداث ، إلا أنه لا يزال هناك غضب لأن المستخدمين لم يكونوا راضين عن ردود خدمة العملاء في البورصة والتعويض المقدم.
التبادل ينفي كل شيء
نفت Binance جميع مزاعم التلاعب بالسوق ضدها. لخص ذلك في تغريدة حديثة صرحت فيها بشكل عام أنه لم "يتعامل مع زبائنه أو" يتلاعب بالسوق ". كما أشارت الشركة إلى أنها كانت تقوم بحملة لتعزيز علاقتها مع المنظمين وتوقعت أن تؤدي هذه الخطوة إلى عدد أقل من الباعة المتجولين في المعلومات المضللة ، بما في ذلك منتحلو صفة مسؤوليها.
"بعد أن علمنا بمزاعم التلاعب في السوق الموجهة ضدنا ، نريد توضيح موقفنا بشأن هذه القضية الحاسمة. لم يتم تداول Binance أبدًا ضد مستخدمينا أو التلاعب بالسوق ، ولن نفعل ذلك أبدًا ".
ومع ذلك ، اتبع المراقبون مسار البورصة. استجاب مستثمر العملات المشفرة والناقد الشهير ، السيد ويل ، على التغريدة قائلاً إن نظام الشركة المتمثل في "غش الناس" و "التلاعب بالأسعار" على وشك الانتهاء. اتهم السيد Whale سابقًا Binance بالتواطؤ مع Tether لرفع سعر Bitcoin ، والتي يمكن أيضًا تداولها من خلال منصات أخرى مثل بيتكوين برو.
المتاعب لا تنتهي أبدا
تواجه البورصة أيضًا الكثير من التدقيق من قبل المنظمين. أصدرت العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا واليابان تحذيرات للمستخدمين ضد التبادل في ولاياتهم القضائية. للإضافة إلى المنظمين ، أنهت البنوك في بعض البلدان التي تواجه تدقيقًا أيضًا علاقتها بالبورصة. أوقفت البنوك في هولندا والمملكة المتحدة المعاملات مع Binance لعملائها.
في الآونة الأخيرة ، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل مبدئي أنها تحقق في البورصة على أساس "غير عام". جاء الكشف استجابة لطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات لتوفير مواد استقصائية على Binance قدمها مواطن معني بموجب قانون حرية المعلومات.
ردًا على تفسير السيد ويل لاستجابة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والتي زعمت أن Binance لم يعد بإمكانها إنكار أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد قامت بالتحقيق فيها ، تدخل كالفين آير - مؤسس CoinGeek والمدافع عن Bitcoin SV - بالقول "حسنًا ، Binance هو جريمة منظمة. "
وفي الوقت نفسه ، أكدت Binance مرارًا وتكرارًا التزامها تجاه عملائها وأعادت تركيز عملياتها لجعلها أكثر امتثالًا للوائح. أوقفت البورصة بعض خدماتها مثل المشتقات ورموز الأسهم في العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا وهولندا والبرازيل بعد شكاوى من المنظمين. قامت Binance أيضًا بتخفيض الحد الأقصى للرافعة المالية التي تقدمها لمساعدة المتداولين على القيام بمراهنات أقل خطورة.
تبع ذلك أيضًا التبادل الذي عزز متطلبات معرفة العملاء (KYC) لمستخدميها وجعل التعيينات الإستراتيجية لتقوية فريقه ليكون قادرًا على التواصل بشكل صحيح مع المنظمين. أحد هذه التعيينات هو التعيين الأخير لريتشارد تنغ ، الرئيس التنفيذي السابق للرقابة المالية في أبو ظبي سوق أبوظبي العالمي ، لقيادة عمليات البورصة في سنغافورة.
