تم القبض على إيدي ألكسندر ، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة EminiFX ، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للاشتباه في قيامه بالاحتيال التجاري والكمبيوتر.
وفقًا لإعلان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، قام ألكسندر بتشغيل منصة تداول واستثمار للعملات المشفرة احتيالية وتمكن من جمع 59 مليون دولار من الاستثمارات من مئات العملاء بين سبتمبر 2021 ومايو 2022.
الوعود الكاذبة والكماليات
يُزعم أن ألكسندر قدم وعودًا كاذبة من خلال تقديم إمكانات عالية للعائد والادعاء على وجه التحديد أن مستخدمي المنصة سيصبحون أصحاب الملايين في غضون سنوات قليلة إذا استثمروا 100.000 دولار.
وتعليقًا على القضية ، صرح المدعي الأمريكي داميان ويليامز أنه "في الواقع ، لم تكن هناك مثل هذه التكنولوجيا ، حيث كان ألكسندر سيستثمر القليل جدًا من أموالهم - التي خسر معظمها - ونقل معظمها. على حساباته الشخصية للدفع للأشياء الفاخرة لنفسه ".
قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل ج.دريسكول:
"كما لوحظ ، طلب ألكسندر ملايين الدولارات من المستثمرين غير المتعمدين الذين" ضمن "لهم عوائد أسبوعية بنسبة 5٪ من خلال منصته التجارية التي استخدمت تقنية جديدة رفض الكشف عنها. مثل العديد من الممثلين الجشعين من قبله ، استخدم بعد ذلك جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين المطلوبين لشراء الكماليات باهظة الثمن لنفسه ".
يُزعم أن ألكسندر قام بتحويل ما لا يقل عن 14,7 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى حساباته المصرفية الشخصية ، بدلاً من استثمارها كما وعد. وكشف الإعلان أيضًا أنه أنفق 155.000 ألف دولار في أموال المستثمرين لشراء سيارة BMW و 13.000 ألف دولار في مدفوعات السيارات.
تستمر جرائم العملة المشفرة في الانتشار
كما ورد سابقًا ، تعرض بعض مستخدمي محفظة Web3 MetaMask للعملات المشفرة لهجوم تصيد احتيالي أثر على العديد من مواقع العملات المشفرة. من بينها CoinGecko و DeFiPrime و DexTools.
حذر Etherscan:
"🚨 لقد تلقينا تقارير عن النوافذ المنبثقة للتصيد الاحتيالي عبر تكامل طرف ثالث ونقوم حاليًا بالتحقيق.
يرجى الحرص على عدم تأكيد المعاملات التي تظهر على الموقع ".
حققت شرطة مدينة لندن الأسبوع الماضي في "سرقة العملات المشفرة" في لندن ، حيث زُعم أن الضحايا فقدوا آلاف الجنيهات في العملات المشفرة.
استهداف المجرمين الاستثمارات في العملات المشفرة تدار على الهواتف الذكية ، أو تجذبها إلى أصحابها أو تستخدم القوة البدنية للوصول إلى الحسابات.
في آذار (مارس) ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخوين جون وجون أتينا باركسديل بمخطط احتيال بقيمة 124 مليون دولار يتضمن رمزًا رقميًا يسمى "Ormeus Coin". ينص البيان الصحفي الرسمي على ما يلي:
"[...] ادعى المدعى عليهم زوراً أن Ormeus Coin كانت مدعومة بواحدة من أكبر عمليات تعدين العملات المشفرة في العالم ، على الرغم من أنهم تخلوا عن عمليات التعدين في عام 2019 بعد أن حققوا أقل من 3 ملايين دولار من إجمالي إيرادات التعدين. كما زُعم ، في العديد من هذه الاتصالات مع المستثمرين ، ادعى المدعى عليهم زورًا أن Ormeus Coin لديها عملية تعدين عملة معماة بقيمة 250 مليون دولار وأنها كانت تحقق إيرادات شهرية من 5,4 إلى 8 ملايين دولار من التعدين ".
هل سبق لك أن وقعت ضحية لمخططات احتيالية؟ ما رأيك في مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون المستثمرين؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.
