منذ عام 2013، تم تقديم أكثر من 70.000 تقرير عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة (SARs). ومع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تحذيرًا شديد اللهجة من أن بعض الشركات الخارجية قد لا تفعل ما يكفي للقضاء على السلوك غير المشروع.
تم إرسال نصف التقارير من قبل شركات العملات المشفرة نفسها
وقال كينيث بلانكو، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، إن حوالي نصف هذه التقارير قدمتها شركات العملات المشفرة نفسها. سمح هذا لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ببناء خريطة مفيدة وقيمة لعناوين IP والمحافظ المرتبطة بالمجرمين المحتملين.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى 0,59% من أكثر من 12 مليون تقرير تلقتها شبكة مكافحة الجرائم المالية بين عامي 2014 و2019 (لم تكن بيانات عام 2013 متاحة).
في ديسمبر 2019، أكد بلانكو أن شبكة مكافحة الجرائم المالية تلقت إجمالي 11.000 تقرير SAR متعلق بالعملات المشفرة، منها 7.100 مقدمة من شركات العملات المشفرة نفسها، بين مايو وديسمبر 2019.
في أغسطس 2018، ذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية أنها كانت تتلقى ما يصل إلى 1.500 تقرير شهريًا من المستثمرين. تقوم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بجمع وتحليل البيانات من مختلف أنحاء الصناعة المالية لفرض لوائح قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) في الولايات المتحدة.
في حين أن المراقبة المتقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية، بالإضافة إلى خبرة FinCEN المتزايدة في تغطية المجال نفسه، قد سهلت الإشراف الفعال على مجال العملات المشفرة، قال بلانكو إن الإعلان الذاتي من قبل اللاعبين في الصناعة أنفسهم يظل "بالغ الأهمية".
يجب على أي شخص يرغب في القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أن يتبع قواعد الولايات المتحدة
ولكن ظلت بعض المشاكل التي لم يتم حلها. تعمل بعض شركات العملات المشفرة الخارجية كشركات خدمات مالية غير مسجلة (MSBs)، دون وجود سياسة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال أو التزام بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وقال بلانكو: "نشعر بقلق متزايد من أن الشركات الموجودة خارج الولايات المتحدة تواصل محاولة التعامل مع أشخاص أمريكيين دون الامتثال لقواعدنا". "إذا كنت ترغب في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والسوق الأمريكية، عليك أن تلعب وفقًا للقواعد. نحن جادون في تطبيق لوائحنا."
بدأت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا في إلقاء نظرة فاحصة على عملات الخصوصية وأي شركة تقدمها. وأضاف بلانكو أن المسؤولين سيبدأون أيضًا بتفتيش الشركات للتأكد من إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF) المعمول بهما لضمان أن البورصات تعمل في امتثال كامل لقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. . .
وحذر قائلاً: "إذا كنت تنوي الاستفادة من النظام المالي الأمريكي من الخارج، فيجب ألا تعتبر ذلك ميزة تنافسية قابلة للتطبيق دون الانخراط في ممارسات النزاهة المالية التي تجعل هذا النظام المالي قوياً للغاية".
وما رأيك، هل سبق لك أن أرسلت التقارير؟ إذا كنت تستخدم برامج التداول الآلي مثل بيتكوين برو، وهي آمنة ومنظمة، فلن تحتاج إليها بالتأكيد! اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات ما هو رأيك!
