حالات الاحتيال المزعومة التي تنطوي على استثمارات بيتكوين (اكتشف كيف شراء Bitcoins) والعملات المشفرة الأخرى التي تعد بمعدلات عائد عالية تظل هي الترتيب اليومي.
جاء دور مواجهة العدالة لمنصة تسمى Nimbus ، تم إنشاؤها في عام 2020 ومقرها مالطا. تولى التحقيق للتو الاسبانية Audiencia Nacional بقرار من المحكمة العليا في ذلك البلد.
وقالت صحيفة محلية إن الشركة متهمة بإدارة مخطط هرمي تقترب قيمته من 140 مليون دولار ، بحسب تقرير للطب الشرعي من الحرس المدني ، مما أدى إلى تضرر 4.000 شخص.
علاوة على ذلك ، فإن الشركة متهمة باستخدام العملات المشفرة للمستثمرين واستبدالها برموز خاصة بها تسمى NBU و GNBU ، والتي تستند إلى شبكة Ethereum. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان تسعير الرموز المذكورة أعلاه 0,011 دولارًا أمريكيًا و 0,10 دولارًا أمريكيًا على التوالي. انخفض الأخير بنسبة 14,62 ٪ في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لـ CoinMarketCap.
ما ورد أعلاه قد يعني أن شركة Nimbus تداولت BTC وعملة الدولار المستقرة التيثر (USDT) ، وهي عملة مشفرة يديرها المستخدمون أيضًا ، مقابل الرموز المميزة ذات القيمة المنخفضة.
يمكن أن تشمل التهم الموجهة إلى الشركة الابتزاز وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي. عرضت Nimbus عوائد تتراوح بين 7٪ و 15٪ شهريًا. وقالت أيضًا إن المستثمرين لن يتكبدوا خسائر ، لكنها توقفت منذ عام 2020 عن الوفاء بالتزامات الدفع ، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية.
بدأ كل شيء في عام 2021
على ما يبدو ، نشأت مشاكل نيمبوس القانونية في عام 2021 ، عندما تلقت محكمة في هويلفا ، وهي مدينة في جنوب إسبانيا ، شكوى من المحامي كارلوس أرانجيز ، الذي يمثل 150 شخصًا متضررًا من عملية احتيال الشركة المزعومة.
وفقًا لتقرير إعلامي محلي ، قال Nimbus إن Aránguez بدأت حملة تشويه لجذب المزيد من العملاء. يُظهر موقع المحامي أنه يمثل ضحايا مخططات هرمية مزعومة أخرى في إسبانيا من منصات مثل Kuailian و Finiko و Bullrun.io و Ganancias Deportivas وغيرها.
في الواقع ، في وقت سابق من هذا العام ، أسس Aránguez Asociación de Usuarios de Criptomonedas. منظمة غير ربحية تسعى إلى نشر المعرفة عن البيتكوين والعملات المشفرة ، علاوة على حماية أولئك الذين يستخدمون هذه الأصول الرقمية.
Aránguez ليس الوحيد الذي يدافع عن المتضررين من Nimbus ، هناك أيضًا LABE Abogados. وبحسب موقعه على الإنترنت ، قد يصل عدد المتضررين إلى 32.000 ألفًا مع أضرار قد تتجاوز 100 مليون يورو.
"ادعى Nimbus أنه من خلال نظام المراجحة المعقد المستند إلى برنامج Avalon App ، يمكنهم ضمان عوائد شهرية أعلى بكثير من السوق بحوالي 7 و 15٪ بشكل منهجي لحقيقة إيداع عملاتنا المشفرة في عنوان محفظة Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus هو "chiringuito المالية"
حتى الآن ، اقتصرت المحكمة الوطنية على تحليل البيانات والمعلومات التي قدمتها محكمة هويلفا ، ومع ذلك ، لم يتغير هذا كثيرًا. بالنسبة للجنة الأمن والتبادل الإسبانية (CNMV) ، فإن Nimbus ليست جديرة بالثقة حتى ، فهي مصنفة على أنها "chiringuito مالي" ، حيث أنها غير مصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار.
وتنفي الشركة هذه المزاعم وتقول إنها تثق في المحاكم والمؤسسات القضائية الإسبانية لتحديد الحقيقة. وقد أوضح نيته التعاون مع السلطات الإسبانية وأكد أنه سيجيب على أي أسئلة.
غالبًا ما تظهر حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في إسبانيا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شعبية عملة البيتكوين في ذلك البلد. ذكرت هذه وسائل الإعلام مؤخرًا أن إسبانيا احتلت المرتبة الخامسة في أوروبا بأكبر حجم من معاملات الأصول المشفرة بما يقرب من 60 مليار يورو خلال عام 2021. وهو الشيء الذي يجذب أولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستثمار في صناعة ما زالت ناشئة.
