أقر صاحب بورصة العملات المشفرة الرومانية المغلقة الآن باسم CoinFlux بأنه مذنب بغسل حوالي 1,8 مليون دولار في مخطط احتيالي يتضمن قوائم eBay مزيفة وغسيل سيارات.
استراتيجية الاحتيال
اعترف فلاد كالين نيستور و 14 متهمًا آخر ، بما في ذلك صاحب مغسلة سيارات ، بالذنب أمام محكمة المنطقة الشرقية في كنتاكي لتورطهم في مخطط احتيال فاشل عبر الكمبيوتر سرقت ملايين الدولارات من المقيمين في الولايات المتحدة ، من خلال بيع سلع لم تكن موجودة بالفعل.
ابتداءً من عام 2013 ، بدأ المتهمون في نشر قوائم مزيفة على مواقع مثل eBay و Craigslist لعناصر مختلفة بما في ذلك السيارات. غالبًا ما تظاهرت المجموعة بأنها أفراد عسكريون أمريكيون اضطروا لبيع ممتلكاتهم قبل دخول فترة الخدمة.
حتى أنهم أنشأوا مركز اتصال وهمي لسد أي مخاوف قد تكون لدى الضحايا بشأن الإعلانات.بعد أن قدمت الضحية الدفع ، بدأت المجموعة عملية تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى رومانيا.
في أغلب الأحيان ، كان يتم ذلك عن طريق تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة ، عادةً ما تكون عملة البيتكوين ، عن طريق تحويل المبلغ إلى منصة العملات المشفرة CoinFlux ، حيث سيتم استبدالها بالعملة المحلية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، فإن رئيس المشروع هو بوجدان ستيفان بوبيسكو ، صاحب مغسلة السيارات في بوخارست. أصدر تعليماته لـ Nistor و Coinflux لتحويل الأموال غير المشروعة في Bitcoin إلى حسابات بنكية محددة ، والتي عادة ما يتم إنشاؤها بأسماء موظفيه وأفراد أسرته.
وهم عدم إمكانية تعقبهم بفضل العملات الرقمية
قال مايكل دامبروسيو ، مساعد مدير مكتب التحقيقات في الخدمة السرية بالولايات المتحدة: "من خلال استخدام العملات الرقمية والاستراتيجيات التنظيمية عبر الحدود ، اعتقدت هذه المجموعة الإجرامية أنها بعيدة عن متناول وكالات إنفاذ القانون".
في ديسمبر 2018 ، تم القبض على نيستور بموجب مذكرة دولية بتهمة غسل الأموال والاحتيال والتورط في الجريمة المنظمة. مع المتهمين الآخرين ، تم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة في الشهر التالي.
في وقت اعتقاله ، جادل محامي نيستور في محكمة الاستئناف الرومانية بأنه لا توجد طريقة لإثبات أن عملات البيتكوين المعنية جاءت من نشاط إجرامي.
أعلنت CoinFlux عن نفسها على أنها منصة سوق على مدار 24 ساعة توفر بوابة إلكترونية محلية للتجار الرومانيين. كانت البورصة تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها بدون رسوم معاملات ، وذلك قبل أقل من أسبوع من اعتقال نيستور.
بعد خمسة أيام ، بعد اعتقال نيستور ، قال حساب CoinFlux على تويتر إنه "في وضع مؤسف يتمثل في إيقاف جميع عمليات تداول العملات الرقمية مؤقتًا".
في منشور ، قال مدير التسويق في CoinFlux إنه بسبب "تحقيق غير متوقع" تم تجميد حساباتهم المصرفية وتم منعهم مؤقتًا من الوصول إلى الموقع. وينتظر المتهمون الخمسة عشر جميعهم الآن النطق بالحكم.
لهذا السبب ، ننصحك باستخدام التبادلات الموثوقة فقط مثل نظام بيتكوين. هل اختبرت منصة التداول الآلي هذه حتى الآن؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات ما هو رأيك.
