على التشفير
وفقًا لمقتطف من بحث بعنوان "2021 Crypto Crime Report" من قبل شركة أبحاث blockchain Chainalysis ، والذي تم إصداره يوم الاثنين ، تلقت الأسواق عبر الإنترنت التي توفر سلعًا غير قانونية مثل الأدوية والمعرفات المزيفة مبلغًا قياسيًا من العملات المشفرة في عام 2020 ، يساوي 1,7 $ XNUMX مليار.
كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والصين هي المجالات الرئيسية لتهريب الأموال إلى هذه المنصات. تتلقى أسواق Darknet معظم الأموال عبر أسواق العملات المشفرة من نظير إلى نظير والتبادلات المركزية ، كما يقول Chainalysis. في عام 2020 ، ازداد استخدام التبادلات المركزية بشكل أكبر ، وكذلك خدمات الخلط ، والتي تتيح إخفاء أجزاء من معاملة العملة المشفرة.
سوق المخدرات المظلم
يسرد التقرير 10 دول يتفاعل مواطنوها بنشاط أكبر مع الأسواق المظلمة: روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والصين والمملكة المتحدة وفنزويلا وفيتنام وتركيا والهند وألمانيا. وأنفقت هذه الدول مجتمعة ما يقدر بنحو 538 مليون دولار على الأسواق غير القانونية في عام 2020 ، بينما بلغ إجمالي الإيرادات من نفس الأسواق 403 ملايين دولار ، حسبما قال تشيناليزيس.
أرسل الروس حوالي 169 مليون دولار إلى أسواق مظلمة مختلفة وتلقوا 119 مليون دولار من تلك المواقع. يأتي الأمريكيون في المرتبة الثانية ، حيث تم إرسال 115 مليون دولار واستلام 64 مليون دولار. في المركز الثالث ، أرسل الأوكرانيون 47 مليون دولار وتلقوا 52 مليون دولار.
وجاء في التقرير: "بشكل عام ، يُزرع العقار أو يُنتج في أمريكا اللاتينية وآسيا ويُستهلك في أمريكا الشمالية وشمال وغرب أوروبا". "عادةً ما يقوم بائعي ومديري Darknet بغسل الأموال من خلال خدمات العملات المشفرة - غالبًا وسطاء خارج البورصة (OTC) - في الصين أو أوروبا الشرقية. يمكننا أن نرى بعضًا من هذا النشاط في بيانات blockchain المرتبطة بمعاملات سوق darknet. "
العدار
أكبر سوق في الصناعة إلى حد بعيد هو هيدرا ، وهو سوق للأدوية باللغة الروسية حصل على 75 في المائة من إجمالي عائدات السوق المظلمة العالمية ، بحسب تشيناليستيس. كانت Hydra مسؤولة بشكل أساسي عن النمو السريع للسوق المظلم على مستوى العالم خلال العام الماضي ، بينما لم تتغير عائدات الأسواق الأخرى بشكل كبير بين عامي 2019 و 2020.
في ديسمبر 2019 ، أعلنت Hydra أنها ستتوسع إلى مناطق أخرى من العالم وأنها ستنظم بيعًا رمزيًا بقيمة 146 مليون دولار. ومع ذلك ، تم تعليق الخطة بسبب جائحة فيروس كورونا. وفقًا لشركة البيانات Crystal Blockchain of Bitfury ، عناوين البيتكوين حاليًا (شراء Bitcoins) من Hydra أكثر من 521 BTC ، بقيمة تزيد عن 18 مليون دولار. منذ عام 2011 ، أرسلت Hydra واستلمت أكثر من 439.000 BTC (15,2 مليار دولار).
حد البيانات
تدرس Chainalysis جوانب مختلفة من جغرافية استخدام العملة المشفرة لعدة سنوات ، على الرغم من أن الشركة تعترف بأن تحديد موقع الأصول الرقمية حول العالم مهمة صعبة مع وجود العديد من القيود. بالنسبة لهذا النوع من التحليل ، يفحص Chainalysis البيانات مثل حركة مرور الويب على خدمات معينة عبر موقع مماثل ، والمناطق الزمنية التي تتم فيها المعاملات ، والعملات الورقية المعنية ، واللغات وموقع مقر الخدمة.
