الشركة المدرجة مع شركتها الخاصة أسهم ناسداك التي يُزعم أنها استخدمت 83 طنًا من سبائك الذهب المزيفة كضمان للحصول على قروض تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار من عدة مؤسسات مالية صينية ، أصبحت الآن في حالة تخلف عن السداد وتواجه دعاوى قضائية متعددة.
2 مليار دولار من الذهب المزيف
يقع مقر شركة Kingold Jewelry Inc. في ووهان بالصين ، ولكنها مدرجة في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة تحت الرمز KGJI ، الشركة المتورطة في فضيحة الذهب المزيف. بعد انتشار الخبر ، أبلغت الشركة الصينية بورصة ناسداك في بيان أنها تلقت إشعارات إعسار بنحو 10 مليارات يوان (1,44 مليار دولار) من سبعة مقرضين صينيين.
كانت هذه القروض مدعومة بقضبان الذهب التي تحولت إلى سبيكة من النحاس المذهب. كما ألغت بورصة شنغهاي للذهب (SGE) عضوية Kingold وبدأت السلطات الصينية تحقيقًا في الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك ، تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد Kingold حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 24,11 ٪ في 29 يونيو بعد أخبار الذهب المزيفة. تم رفع دعوى قضائية جماعية من قبل شركة روزين للمحاماة في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك لانتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
شركة Kingold ، رئيسها Jia Zhihong والمدير المالي السابق Bin Liu متهمون في الدعوى بإدارة الشركة بطريقة احتيالية وخداع المستثمرين. كما رفعت شركات المحاماة Pomerantz و Bronstein و Gewirtz و Grossman دعوى قضائية جماعية ضد Kingold ، الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق.
تحسين الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر لمنع الاحتيال
في وثيقة يوليو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، قال Kingold إن عملياته في ووهان "تأثرت بشكل كبير بسبب حالات التخلف عن سداد القروض ، ونزاعات القروض ذات الصلة ، وإجراءات التقاضي المختلفة. وما يترتب على ذلك من تجميد الحسابات المصرفية ".
بالإضافة إلى ذلك ، توقف إنتاج مجوهرات الشركة بين يناير وأوائل أبريل بسبب تفشي فيروس كوفيد -19 وإغلاق ووهان. لمساعدة صغار المستثمرين في الصين على تعويض خسائر الاستثمار من الشركات الكبيرة ، أعطت المحكمة العليا الصينية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لنظام دعوى جماعية تاريخي لمستثمري التجزئة.
سيوفر النظام "قناة شكاوى ملائمة ومنخفضة التكلفة" للمستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم ، وسيكون رادعًا قويًا للمجرمين الماليين. يحقق منظمو السوق الصينيون في Kingold Jewelry بشأن مزاعم الذهب المزيفة ، ويدعون إلى إدارة مخاطر أكثر صرامة.
وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية: "بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالشركة نفسها ، كشف الحادث أيضًا أن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر لبعض المؤسسات المالية كانت مجرد قذائف جوفاء".
