أكثر من 300.000 وحدة من العملة المشفرة للحبل (USDT الثورة بيتكوين) ، المملوكة لشركة Shixuan Cai وشريكها التجاري Lin Jian Chen ، تم تجميدها بواسطة المشغل Tether Ltd. بعد أن أبلغ Cai عن السرقة إلى قسم شرطة لوس أنجلوس (LAPD) في أبريل ، وفقًا لوثائق المحكمة قدم الأسبوع الماضي. تريد حكومة الولايات المتحدة الآن إنهاء الاستيلاء القانوني على تلك الأصول ، بدعوى أنها تنتهك المادة 1030 من قانون المصادرة المدنية.
كيف حدثت السرقة
في فبراير ، اشترت Cai 300.900،XNUMX دولارًا أمريكيًا - عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي - من خلال تبادل العملة المشفرة Binance. ثم قام Cai بتحويل هذه الأموال إلى محفظة شخصية يمتلكها ويديرها تشين.
بعد أربع دقائق فقط من تحويل Cai المبلغ المربوط من Binance إلى المحفظة الشخصية ، تم تحويل الأموال مرة أخرى ، ولكن دون إذن الزوج الشريك ، إلى عنوان محفظة ينتهي في 8869.
بعد ساعات ، تم تقسيم الأموال بمحفظة تنتهي بـ 44c2 ، ولم يتبق سوى 100.301 دولارًا أمريكيًا فقط في محفظة 8869. اتصل Cai بـ Chen في اليوم التالي في محاولة لمعرفة كيف تم نقل الأموال ، وعلم أن Chen قد سجلها مفتاح خاص ، يُستخدم للسماح بالتحويلات من محفظتك إلى حساب Evernote. عثر المتسللون على مفتاح المحفظة في Evernote ونفذوا عدة عمليات اقتحام بين 26 يناير و 5 فبراير ، والتي اكتشفها تشين لاحقًا فقط.
التحقيق مع المخابرات
أبلغ تساي عن السرقة بعد شهرين ، في 9 أبريل ، إلى كل من تيثر المحدودة وشرطة لوس أنجلوس. تم تجميد الأموال مؤقتًا بواسطة Tether في انتظار التحقيق. بعد أسبوع ، تم الاتصال بالوكيل الخاص باتريك لايتون من الخدمة السرية الأمريكية (USSS) من قبل ممثل من Tether ، الذي قال إن شخصًا مجهول الهوية كان يطلب رفع تجميد USDT حتى يتمكن الشخص من النقل USDT على عملة مشفرة أخرى.
طلب لايتون من Tether تقديم تفاصيل الاتصال بالشخص المجهول الهوية وطلب منه الاتصال بالوكيل. بعد ذلك بوقت قصير ، اتصل بـ لايتون شخص عرّف عن نفسه فقط باسم "كامل" ، باستخدام عنوان البريد الإلكتروني "[البريد الإلكتروني محمي]".
قال كامل لـ Leighton إن الأموال التي كانت تعود في الأصل إلى Cai و Chen قد تم تحويلها إليه من قبل شريك تجاري مجهول الهوية ، والذي بدوره تلقى الأموال من شخص مجهول.
لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن الشريك المزعوم ، حيث زعم كامل أنه قد أتلف بالفعل أدلة على معلومات شريكه. تقول وثائق المحكمة إن العملات المشفرة المسروقة من Cai و Chen ستبقى في حوزة الحكومة تحت اختصاص المحكمة في انتظار تقرير الاحتيال الحكومي الأمريكي. هذه الحالة هي تذكير بعدم تخزين مفاتيح محفظتك أو عبارات الاسترداد عبر الإنترنت ، حيث قد تكون في متناول اللصوص ومجرمي الإنترنت.
