في إعلانات منفصلة ، قالت مؤسستا Algorand و Tezos إنها دخلت في شراكة مع شركتي تحليل ، Chainalysis و Coinfirm ، على التوالي ، للمساعدة في ضمان الامتثال التنظيمي في سلاسل الكتل الخاصة بها.
لقد مر ما يقرب من عام منذ أن قامت مجموعة العمل المالي (FATF) ، الضامن الدولي لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، بتحديث دليلها الخاص بشركات العملات المشفرة ، والتي يتعين عليها الآن تخزين والكشف عن المعلومات المتعلقة بالمرسلين والمستلمين أعلاه حد معاملة معين.
الخطط الجديدة لألغوراند وتيزوس
في حالة Algorand ، ستوفر Chainalysis حل تعرف على معاملتك (KYT) ، مما يمكّن المؤسسة من مراقبة كميات كبيرة من الأصول على السلسلة لرمز ALGO الأصلي وإبلاغ السلطات عن أي معاملات مشبوهة.
في بيان ، قال Fangfang Chen ، مدير العمليات في مؤسسة Algorand ، إن التعاون سيساعد في تلبية المتطلبات التنظيمية لسنغافورة. وقال: "كنا بحاجة إلى شريك امتثال يمكنه مساعدتنا ليس فقط في الامتثال للوائح سنغافورة حيث يوجد مقرنا ، ولكن أيضًا مع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية".
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، قامت بعض الجهات التنظيمية الوطنية بدمج قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي في التشريعات المحلية. حافظت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، وهي واحدة من أوائل الجهات التنظيمية التي طبقت قاعدة السفر في مايو 12 ، على حد أدنى قدره 2019 دولار.
أعلنت سنغافورة في يناير أن الأطراف المشاركة في معاملات التشفير التي تزيد قيمتها عن 1.500 دولار سنغافوري (حوالي 1.100 دولار أمريكي) يجب أن تكون جاهزة للكشف عن هويتها.
تعتبر رابطة Tezos مع Coinfirm أوسع ، مما يسمح لمؤسستها وكياناتها التجارية مثل البورصة بيتكوين برو لمراقبة الأصول على البروتوكول. بشكل عام ، ومع ذلك ، سوف تتعامل Tezos مع Coinfirm على غرار دمج تحليل السلسلة في Algorand.
"أصبحت AML ميزة ضرورية للبروتوكولات والأصول ذات الصلة التي تريد قيادة السوق والقدرة على العمل في الأسواق المنظمة عالميًا" ، كما جاء في بيان صحفي.
جعلت قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة قطاع التشفير أكثر جاذبية للعملاء المؤسسيين
تم الترحيب بقاعدة السفر في البداية بالخوف. كان الكثيرون في الصناعة قلقين من أن ذلك قد يؤدي إلى نهاية معاملات العملة المشفرة ، مما يعرض خصوصية المستخدم للخطر ويجعل عبء الامتثال على البورصات والشركات الأخرى ثقيلًا للغاية.
ولكن في حين كانت هناك بعض الآثار السلبية ، مثل طرد بورصة Deribit من هولندا ، فلا يوجد نقص في الآثار الإيجابية على الصناعة: قالت ثاني أكبر بورصة في ألمانيا ، Boerse Stuttgart ، إن قواعد مكافحة غسل الأموال الصارمة قد وضعت. التشفير الجذاب لجمهور مؤسسي متزايد.
وليس تيزوس وألغوراند وحدهما من يتكيف مع فاتف. بعد مرور عام ، ومع استيعاب قانون السفر الآن في القوانين المحلية ، يبدو أن صناعة العملات المشفرة تتكيف مع المشهد التنظيمي الجديد.
