رفعت بورصة تشفير يابانية عانت من هجوم بقيمة 2018 مليون دولار في 60 دعوى قضائية ضد Binance بتهمة "المساعدة وتفضيل" غسل جزء من الأموال المسروقة.
ديناميات القرصنة
وفقًا لشكوى قدمتها البورصة اليابانية Fisco أمام محكمة محلية في شمال كاليفورنيا في 14 سبتمبر ، فور خسارة ما يقرب من 6.000 عملة بيتكوين في اختراق 2018 ، أرسل اللصوص 1.451،9,4 عملة بيتكوين إلى عنوان مملوك لـ Binance ، بقيمة XNUMX مليون دولار في ذلك الوقت.
أضافت Fisco - المعروفة باسم Zaif في وقت الاختراق - أن اللصوص قاموا بعد ذلك بغسل الأموال على أكبر منصة تداول في العالم ، بسبب بروتوكولات KYC و AML المزعومة التي "لا ترقى إلى معايير الصناعة" .
في الشكوى ، يُزعم أن اللصوص استغلوا سياسة Binance التي سمحت للمستخدمين الجدد بفتح حسابات وإجراء معاملات على النظام الأساسي استثمر أقل من 2 bitcoins دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات تعريف مهمة. وزع اللصوص عملات البيتكوين المسروقة في سبعة آلاف معاملة وحساب منفصل ، وكلها قيمتها أقل من حد 2 بيتكوين.
وبهذه الطريقة ، قاموا بتحويل عملات البيتكوين المسروقة إلى عملات مشفرة أخرى ثم قاموا بتحويل المبلغ من منصة Binance "، قال متحدث باسم الشركة. وقالت Fisco إنه نظرًا لإبلاغ Binance و "علمها الفعلي" بأن الأموال المسروقة يتم إرسالها إلى منصتها ، فإنها "فشلت عن قصد أو إهمال في إيقاف عملية غسيل الأموال عندما كان بإمكانها فعل ذلك."
على هذا النحو ، تطلب Fisco من Binance دفع ثمن فقدان الأموال المغسولة بالإضافة إلى غرامات غير مالية أخرى. تم بيع Zaif من قبل الشركة الأم آنذاك Tech Bureau لفرض الضرائب بعد فترة وجيزة من الحادث ، حيث تمكن جزئيًا من تعويض خسائر المستخدمين الذين فقدوا أموالهم في الاختراق.
لماذا دعوى كاليفورنيا
جادل Fisco بأنه يجب رفع الدعوى إلى محكمة في كاليفورنيا ليس فقط بسبب وجود ضحايا يقيمون في المنطقة ، ولكن أيضًا لأن بعض "المكونات الحاسمة" لأعمال Binance تقع في كاليفورنيا.
على سبيل المثال ، قال Fisco إن Binance تستخدم Amazon Web Services (AWS) لاستضافة خوادمها ولديها القدرة على تحديد مركز بيانات AWS لعملياتها. نشأت هذه المشكلة بعد تصريحات متكررة من Binance مفادها أنه ليس لها موقع فعلي في أي مكان في العالم.
قال Fisco: "وفقًا لبعض المعلومات ، يوجد جزء كبير ، إن لم يكن جميع خوادم AWS التي تعتمد عليها Binance في عملياتها ، في ولاية كاليفورنيا".
بالإضافة إلى ذلك ، قال Fisco أن جزءًا كبيرًا من احتياطيات العملة المشفرة الخاصة بـ Binance يتم تخزينها في مرافق الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت الموجودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو ، والتي يتم التحكم فيها وإدارتها من قبل كيانات مقرها في المنطقة.
