بدأ موظف سابق في شركة تبادل العملات المشفرة الشهيرة في الولايات المتحدة Kraken إجراءات قانونية ضد الشركة فيما يتعلق بخرق العقد وانتهاك العقوبات ، من بين قضايا مهمة أخرى أثيرت أثناء المحاكمة.
وفقًا لوثيقة المحكمة المرفوعة في 26 نوفمبر ، تولى ناثان بيتر رونيون - وهو من قدامى المحاربين في الحرب وموظف سابق في شركة الاستثمار Kraken ، حيث كان يعمل كمحلل مالي تحت إشراف المدير المالي لشركة Kaiser Ng Exchange - القضية. إلى المحكمة تتهم الشركة ونغ بارتكاب عدد من المخالفات القانونية والتزوير.
سلسلة اتهامات خطيرة
على وجه التحديد ، اتهم Runyon شركة Kraken بتكتيكات تجارية غير أخلاقية وغير قانونية ، وخداع موظفيها لخياراتهم في الأسهم ، ومعاقبة الانتهاك ، والتمييز ضده باعتباره محاربًا عسكريًا معاقًا ، وتزوير عناوين ضابط الشركة.
خلال عمله في شركة الوساطة Kraken ، اعتبارًا من أغسطس 2018 ، يُزعم أن Runyon واجه العديد من التكتيكات التجارية المشكوك فيها ، حيث يُزعم أن الشركة كسبت إيرادات من دول خارج الولايات المتحدة ، مع حظر المواطنين والأفراد المعينين من قبل وزارة الخزانة.
ادعى رونيون أن أرصدة بنك كراكن كانت منخفضة على ودائع العملاء التي تصل إلى ملايين الدولارات. يُزعم أن شركة Kraken لم تقم بإجراء مراجعات للأداء ، تمامًا كما تمنح خيارات الأسهم المعدلة جداول الاستحقاق دون أي تعديلات.
بالإضافة إلى ذلك ، زُعم أن نج سأل رونيون عما إذا كان بإمكانه استخدام عنوان منزل رونيون للاستفسارات للبنوك والهيئات التنظيمية. وافق رونيون ، لكن الشركة لن تضطر إلى دفع إيجار مقابل استخدام شقته.
أبلغ Runyon Ng بالنتائج التي توصل إليها ، لكن يُزعم أن Ng تجاهلها جميعًا ومنع Runyon من المشروع. يتضمن ملف المحكمة عددًا من الادعاءات الأخرى التي قدمها رونيون ضد كراكن.
أنظف بورصة في الصناعة؟
تعد Kraken من بين أنظف عمليات تبادل العملات المشفرة في الصناعة ، وفقًا لتقرير Blockchain Market Watch الصادر عن معهد الشفافية في أواخر سبتمبر. يذكر التقرير أن:
"ومع ذلك ، في نهاية الربع الثاني من عام 2019 ، وجد تقرير بلومبرج وجود مخالفات في بعض تداولات التيثر (USDT) في بورصة كراكن. أخبر جون جريفين ، أستاذ المالية بجامعة تكساس ، بلومبرج أن المخالفات التي تم العثور عليها "تشير إلى ما يسمى بتداول الغسل".
يتم استخدام هذه التقنية أحيانًا من قبل المتداولين ، الذين يتصرفون كبائع ومشتري في معاملة معينة ، لإعطاء انطباع خاطئ عن العرض والطلب. هذا العمل في حد ذاته غير قانوني. لقد شوه موقع Kraken محتوى التقرير في إحدى مشاركات المدونة. وكتبت كراكن في الداخل: "من غير الواضح ما الضرر الذي يمكن أن ينجم عن غسل تداول أحد الأصول المربوطة بربط عملتها".
في غضون ذلك ، فإن دعوى Runyon القضائية حقيقية والوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستسير الأمور. ومع ذلك ، فنحن نعلم كيف تسير هذه الأشياء وبالتأكيد لن تصل الاستجابة في وقت قصير جدًا.
