على التشفير
في 21 يوليو ، أدانت وزارة العدل ثلاثة أشخاص في أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة. يُزعم أن إيشان واهي ، مدير المنتج السابق في Coinbase ، شارك معلومات سرية مع شقيقه نيخيل واهي وصديقه سمير راماني.
في نفس اليوم ، نشر الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong سلسلة من الرسائل على Twitter تدعي أن البورصة تراقب بنشاط الأنشطة غير القانونية. لا يسعد الجميع بالإجابة ، حيث انتقد بعض أعضاء مجتمع التشفير الوقت الذي استغرقه Coinbase لملاحظة ذلك.
ماذا حدث؟
بدأ Ishan Wahi العمل كمدير منتج Coinbase في أكتوبر 2020 ، حيث شارك في عملية إضافة عملات رقمية جديدة إلى البورصة. من أغسطس 2021 على الأقل إلى مايو 2022 ، كان عضوًا في قناة المراسلة الخاصة Coinbase للموظفين المشاركين مباشرة في عملية الإدراج. في تلك القناة ، ناقش الموظفون أسعار الأصول الرقمية الجديدة ، بما في ذلك التوقيت وتواريخ الإعلان.
غالبًا ما تزداد قيمة العملات المشفرة بعد إعلان Coinbase عن إدراجها ، نظرًا لشعبية البورصة. حتى أن هناك مصطلحًا لتعريفه: "تأثير Coinbase". تحظر Coinbase على الموظفين مشاركة أو تبادل المعلومات غير العامة ، مثل إعلانات عروض الأسعار القادمة.
يقال إن Ishan Wahi أبلغ نيخيل وحي وسمير راماني 14 مرة على الأقل من يونيو 2021 إلى أبريل 2022. وقد أبلغهم بما لا يقل عن 25 عملة مشفرة تخطط Coinbase لإدراجها. لقد اشتروا هذه الأصول الرقمية باستخدام محافظ العملات المشفرة المجهولة. في المجموع ، نتج عن عملية الاحتيال ، التي يطلق عليها في المقدمة ، أرباحًا تبلغ حوالي 1,5 مليون دولار.
ظهر الدليل على المخطط لأول مرة في أبريل 2022. اشترى Ramani العديد من العملات المشفرة التي أدرجتها Coinbase في إعلان القائمة الجديد في 11 أبريل 2022. في اليوم التالي ، قام مستخدم Twitter Cobie بالتغريد عن عمليات الشراء وكيف حدث ذلك قبل إعلان Coinbase.
محاولة للهروب من البلاد
بعد التحقيق في Coinbase ، اتصل مدير العمليات الأمنية بواحي وطلب منه حضور اجتماع شخصي في 16 مايو. في الليلة التي سبقت ذلك التاريخ ، اشترى إيشان واهي رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند كان من المفترض أن تغادر قبل وقت قصير من الاجتماع. كما اتصل بنخيل وحي وسمير رماني لإبلاغهما بالتحقيق.
ألقى ضباط إنفاذ القانون القبض على إيشان واهي قبل أن يتمكن من ركوب الطائرة المتجهة إلى الهند. يجب عليه الرد على تهمتين بارتكاب إجرامية تهدف إلى الاحتيال عن بعد وتهمتي الاحتيال عن بعد. كل تهمة لها عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا. عند مثوله لأول مرة في المحكمة الفيدرالية ، تم تحديد الكفالة بمبلغ مليون دولار وأمر بتسليم جوازات السفر.
اتُهم نيخيل وحي وسمير راماني بتهمة واحدة بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. تم القبض على نيخيل وحي ، لكن سمير راماني لا يزال طليقا.
هناك حاجة ماسة إلى قمع التداول من الداخل
هذه هي الحالة الثانية للتداول من الداخل المرتبط بتقنية Web3 في عدة أشهر. في يونيو ، اتهمت وزارة العدل مسؤول تنفيذي سابق في OpenSea بالتداول من الداخل. OpenSea هي واحدة من أكثر الأماكن شيوعًا لشراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
من الجيد بالتأكيد أن نرى الأشخاص يواجهون عواقب للتداول من الداخل في العملات المشفرة. إنها مشكلة منتشرة تؤثر على جميع المستثمرين. دفع الاحتيال أيضًا Coinbase إلى تغيير طريقة سرد العملات المشفرة.
حقيقة أن Coinbase استغرق وقتًا طويلاً لملاحظة أمر مقلق ، وقد تعرضت سوق الأوراق المالية لانتقادات بحق. تدعي Coinbase أنها تراقب بنشاط هذا النوع من النشاط غير القانوني. لكن استمر التداول من الداخل لمدة عام تقريبًا ولم يتم اكتشافه إلا عندما تحدث أحد مستخدمي Twitter عنه. بالمناسبة ، هذه ليست صورة جميلة لما يعتبر أحد أفضل بورصات العملات المشفرة نظام بيتكوين للتداول عبر الإنترنت.
في حين أن عواقب الاحتيال في العملة المشفرة مرحب بها دائمًا ، فإن هاتين الحالتين ليست سوى غيض من فيض. نأمل أن تؤدي إلى ممارسات أمنية أفضل في الصناعة ، لأن مستثمري التجزئة هم الأكثر معاناة من عمليات الاحتيال هذه.
