تم تغريم رجل المملكة المتحدة بنيامين رينولدز مبلغ 571 مليون دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لخداع عملاء الولايات المتحدة وتلقي أكثر من 22.000 بيتكوين في عام 2017.
في 26 مارس ، كتبت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان رسمي أن المحكمة الفيدرالية أمرت رينولدز بدفع غرامة قدرها 429 مليون دولار و 143 مليون دولار كتعويض في حكم صدر في 2 مارس.
الرجل الذي عاش في مانشستر متهم بالاحتيال (في ذلك الوقت 143 مليون دولار بعملة البيتكوين) على المواطنين الأمريكيين ودول أخرى. كان الوعد هو تداول BTC بمفردهم في السوق وزيادة أرباحهم.
استخدم رينولدز موقعًا إلكترونيًا عامًا ، وحسابات وسائط اجتماعية مختلفة ، واتصالات عبر البريد الإلكتروني للحصول على قرض لا يقل عن 22.190.542 من عملات البيتكوين بقيمة 143 مليون دولار في ذلك الوقت ، من أكثر من 1.000 عميل في جميع أنحاء العالم. ، بما في ذلك 169 فردًا على الأقل مقيمين في الولايات المتحدة " .
تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن رينولدز مذنب
وفقًا لـ CFTC ، أنشأ رينولدز شركة ، Control-Finance ، وكذب على عملائه. وظفت الشركة العديد من الأشخاص لتداول عملات البيتكوين الخاصة بهم في أسواق العملات الافتراضية وتحقيق أرباح كبيرة لهم.
"لقد أنشأ أيضًا شبكة تسويق تابعة متقنة تعتمد على الوعد الاحتيالي بدفع أرباح ومكافآت ومكافآت ضخمة لتشجيع العملاء على إحالة عملاء جدد إلى Control-Finance."
ومع ذلك ، لم يتداول رينولدز أي عملات بيتكوين أو يدفع مقابل أي من المزايا ، ولكن انتهى به الأمر بخداع ما يقرب من 170 من عملائه المقيمين في الولايات المتحدة. ارتكب الجريمة لمدة ستة أشهر تقريبًا بين مايو 2017 وأكتوبر 2018 ، اختفى بعدها ولم يتم تعقبه بعد.
"على الرغم من أن رينولدز صرح بأنه سيعيد جميع ودائع البيتكوين إلى عملاء Control-Finance بحلول نهاية أكتوبر ، إلا أنه لم يفعل أبدًا وبدلاً من ذلك احتفظ بالودائع للاستخدام الشخصي. فقد العملاء معظم أو كل ودائع البيتكوين الخاصة بهم بسبب المخطط الاحتيالي ".
قد لا يتم استرداد الأموال
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد رينولدز في يناير 2019 ، ولكن بسبب عدم رده على الدعوى ، قال ساذرن بورو في نيويورك إن رينولدز كان غائبًا. كجزء من الحكم النهائي ، ذكرت المحكمة الفيدرالية أن رينولدز مدرج في القائمة السوداء في أسواق CFTC ".
يمنع الأمر أيضًا رينولدز من الانخراط في سلوك ينتهك قانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة. لن تكون قادرًا على التسجيل في CFTC والتداول في أي سوق تنظمه CFTC ".
إذا تمكنت Reynolds من الاحتفاظ بجميع BTCs ، فإن قيمتها المقدرة تبلغ حوالي 1,2 مليار دولار اقتباس 54.800 دولار لكل بيتكوين. واختتمت الهيئة بإخطار المستثمرين بعدم تنفيذ جميع أوامر الاسترداد ، خاصة عندما يظل الجناة مخفيين أو لا يملكون المال الكافي لدفع الغرامات.
