اتهمت شركة استثمار بيتكوين في جنوب إفريقيا بالاحتيال

تقدم شركة FX Choice ، وهي شركة تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة ، ادعاءات جديدة بأن شركة استثمار البيتكوين - هنا اقتباس الوقت الحقيقي - South African Mirror Trading International (MTI) هي عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.

ادعاءات جديدة

تدعي شركة FX Choice أنها كشفت القصة بعد دراسة قضية MTI ، التي تدعي أن لديها "118.027،192 عضوًا في 12.879,70 دولة" وترى على ما يبدو "XNUMX،XNUMX Bitcoin أثناء التنقل يوميًا."

دفعت التقلبات الأخيرة شركة FX Choice إلى اتخاذ إجراء قبل شهر من إصدار مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (TSSB) أمر إنهاء لشركة MTI في يوليو. في بيان ، قالت منصة الاستثمار المسجلة في بليز إنها كشفت أيضًا عن دليل على أن MTI تقدم نفسها كوسيط FX Choice.

بناءً على هذه المعلومات الجديدة ، تقول شركة FX Choice إنها اتخذت قرارًا "بحظر حساب MTI في 10 يونيو". بعد ذلك طلبت الشركة "مستندات إضافية من MTI لتأكيد مصدر أموالها".

ومع ذلك ، قبل أن تتمكن MTI من تقديم الوثائق المطلوبة ، تقول FX Choice إنه "تم تأكيد المخاوف لاحقًا من خلال بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية في تكساس في 7 يوليو ووزارة الخارجية الكندية بعد أسبوع."

وفي الوقت نفسه ، يأتي بيان FX Choice بعد طلب توضيح لـ MTI من الحضور في منتدى Forex Peace Army ، وهو موقع إبلاغ عن عمليات احتيال. في موضوع المناقشة ، شكك عضوان في حقيقة أن MTI - كوسيط لـ FX Choice - تدعي أنها حققت "أرباحًا كل يوم".

فهم المخاطر

في تقرير الحالة المنشور ، تنص شركة FX Choice على ما يلي: "نود أن يفهم كل شخص مشارك في قضية MTI المخاطر. [...] الفوركس ليس هو نفسه امتلاك سند حيث تحصل على نسبة مئوية.

وكلما ارتفعت مكافأة المخاطر ، زادت المخاطر. ونلاحظ أنه لا يوجد دليل واحد على كفاءة عمليات MTI ". في نفس البيان ، أوضحت الشركة أن MTI فتحت حسابًا باسم الرئيس التنفيذي الحالي ، Johann Steynberg في عام 2017.

قبل مايو 2020 ، ادعت شركة FX Choice أنها لم تشهد أي نشاط مشبوه بناءً على مراقبة حجم تداول MTI بينما كانت الودائع لا تزال صغيرة. لكن هذا تغير عندما تم تحويل الحساب من الحالة الشخصية إلى حالة الشركة.

كما بدأت MTI في إدارة الودائع الكبيرة ، وبدأ البعض يشعر بالقلق. تعارض FX Choice أيضًا ادعاء MTI بأنها تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي للتداول. وبحسب البيان ، فإن "إم تي آي لم تنفذ سوى عدد قليل من الصفقات التي نفذت يدويًا ، كبيرة الحجم وتكبدت خسائر كبيرة".

تعلن MTI أنها شرعية

على الرغم من مزاعم الاحتيال المستمرة ، تصر MTI على أنها تدير شركة استثمارية مشروعة. تشير تقارير MTI لشهر يوليو إلى أن أياً من أعضاء منظمتها البالغ عددهم 75.000 حول العالم قد اشتكى أو سحب عملات البيتكوين الخاصة بهم. يضيف Steynberg أن MTI تركز الآن بشكل أكبر على المنظمين المعنيين.