قامت مجموعة من اللصوص والمحتالين بسرقة ما لا يقل عن مليوني دولار من العملات المشفرة من المستهلكين الذين أصيبوا بالذعر من كوفيد -2 ، كما تقول شركة AnChain.AI للأمن في blockchain. تم تنفيذ هذه الإجراءات الاحتيالية من خلال عمليات منخفضة الميزانية تعتمد على حيلة كلاسيكية: الأموال المدفوعة مقابل المنتجات التي لم يتم تسليمها مطلقًا.
قال الأمين العام للإنتربول ، يورغن شتوك ، إن "المجرمين يستغلون الخوف وعدم اليقين الناجمين عن كوفيد -19 لاعتداء المواطنين الأبرياء الذين يحاولون فقط حماية صحتهم وصحة أحبائهم".
كيف يؤثر المحتالون
اتخذت قيادة AnChain.AI نهجًا من أعلى إلى أسفل للتحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالإمدادات الطبية لفيروس كورونا. خطط الاحتيال للاستفادة من حالة الطوارئ هذه كانت موجودة منذ شهور.
في المقام الأول في آسيا ، وخاصة في المناطق المصابة قبل فترة طويلة من انتشار العدوى إلى الغرب ، توافد المستهلكون على أي مصدر واضح للإمدادات الطبية التي يصعب العثور عليها ، ودفعوا أحيانًا الباعة المشكوك فيهم بالعملات المشفرة. منذ أسبوعين ، بدأت AnChain.AI تحقيقًا بناءً على طلب سلطة غير محددة لإنفاذ القانون.
لاحظ المحققون وجود نمط: نشر المحتالون لأول مرة إمدادات من المواد على مواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة بما في ذلك Amazon و eBay والأسواق الإلكترونية لوسائل التواصل الاجتماعي ؛ ثم قاموا بإغراء المستهلكين بعيدًا عن المواقع الآمنة ، إلى منصات المراسلة غير الخاضعة للإشراف من الأطراف الثالثة ؛ هنا استولوا على الدفعة وطبعوا ملصق شحن مزيفًا "كدليل" لخداع السوق والمستهلك.
أدرك المشترون بعد أسابيع فقط أنهم تعرضوا للخداع. من الواضح أن الدفع بالعملة المشفرة ، في تلك المرحلة ، لم يعد قابلاً للتتبع. حتى الآن ، تم استلام أكثر من 90٪ من معاملات العملة المشفرة في عملة الـ Tether (USDT) ، و 5٪ في Bitcoin ، و 2٪ في الإيثر ، وكمية صغيرة في "نطاق واسع" من العملات البديلة.
بدأت العديد من عمليات الاحتيال في شرق وجنوب شرق آسيا ، لكن بعضها ينتشر في جميع أنحاء العالم ، حتى في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، يبدو أن الأموال تتدفق عائدة إلى آسيا. قال يانغ ، الذي يشتبه في أن هذا يرجع إلى أسباب تتعلق بالعملات الأجنبية والسيولة (رفض ذكر أسماء البورصات الفردية): "يبدو أن الأموال المرتبطة بالاحتيال تعبر بشكل رئيسي البورصات الكبيرة الموجودة في آسيا".
كيف اشترى
لا يظهر فيروس كورونا أي علامات على التوقف ، وبالتالي من غير المرجح أن يتوقف المحتالون. تأمل AnChain.AI في تحديد المحتالين في نقطة الخروج من عمليات الاحتيال - التبادلات - على الأرجح من خلال تحقيقات إنفاذ القانون الرسمية والإجراءات القانونية. شراء فقط من خلال القنوات الرسمية مثل نظام بيتكوين.
ومع ذلك ، تريد الشركة على الفور زيادة الوعي حول التزام الهدوء والاهتمام بمشترياتك. قدم يانغ بعض النصائح للمشترين: لا تشتري الإمدادات الطبية من الأسواق غير الموثوق بها ولا تجري أعمالًا على WhatsApp و WeChat أبدًا.
وقال رئيس الإنتربول ، يورغن شتوك ، "يجب على أي شخص يفكر في شراء الإمدادات الطبية عبر الإنترنت أن يأخذ دقيقة ويتحقق من أنهم يتعاملون بالفعل مع شركة شرعية وموثوقة ، وإلا فقد تُعطى أموالك لمجرمين عديمي الضمير".
