Argentina bude regulovat kryptoměnové společnosti v boji proti praní špinavých peněz

Podle Buenos Aires Times se Argentina připravuje na zahrnutí kryptoměnových firem do svého celkového regulačního rámce proti peníze na prádlo (AML).

Argentinská Unidad de Información Financiera (UIF), která se zabývá riziky praní špinavých peněz, by zvažovala přidání kryptoměnových firem na seznam firem, které musí podávat zprávy AML.

Pokud budou tato pravidla přijata, budou mít významný dopad na to, jak kryptoměnové společnosti jednají s regulátory v Argentině. Tyto podniky jsou v současné době povinny dodržovat pokyny pro daňové výkaznictví pouze pro rok 2019.

Podle zdroje obeznámeného se situací se očekává, že nový zákon vstoupí v platnost v roce 2022. Krypto firmy budou muset dodržovat standardy KYC a hlásit neobvyklé transakce s kryptoměnami.

Stav kryptoměny v Argentině

Argentinci pracující v kryptoměnovém průmyslu odsoudili potenciální anti-krypto omezení, které zavedla dohoda MMF.

Dohoda, která omezuje a poskytuje více zdrojů pro Argentinu, aby zaplatila svůj dluh ve výši 45 miliard dolarů MMF, také navrhuje řadu kroků, které mají utlumit růst v kryptoprůmyslu v zemi.

Podle některých v zemi to zahrnuje implementaci pravidel a opatření, která mohou utlumit přijetí kryptoměn v zemi.

Po zprávách o regulacích zaměřených na kryptoměny napsala nezisková organizace s názvem Bitcoin Argentina vládě žádost o veškerá data týkající se implementace těchto nových opatření, která mají potlačit přijetí bitcoinu v zemi.

Franco Bianchi, CMO společnosti Lemon, argentinského startupu poskytujícího řešení pro platby kryptoměnami, řekl:

"Pracovat v kontextu jasných pravidel, která podporují přijetí kryptoměn."

Další známý nadšenec do kryptoměn, Franco Amati, řekl, že si myslí, že to mělo za cíl potlačit možné úsilí o financování bitcoinů, jako je to, o kterém uvažuje El Salvador.

Předpisy týkající se kryptoměn a praní špinavých peněz

Není to poprvé, co se regulátor odpovědný za boj proti praní špinavých peněz zaměřoval na kryptospolečnosti.

Financial Conduct Authority (FCA) ve Spojeném království zavedly podobnou politiku v březnu 2021.

Společnosti zabývající se kryptoměnami – podle rozhodnutí FCA – byly od té doby nuceny předkládat výroční zprávy o finanční kriminalitě, které obsahují statistiky o počtu zpráv o podezřelé činnosti předložených během tohoto období.

Spojené státy a Evropská unie nedávno provedly významné regulační změny v politice kryptoměn.