Zpráva zveřejněná Chainalysis uvádí dvě aktivity, při kterých odhalila nelegální pohyby související s tímto typem digitálních aktiv. Jedním je tzv. obchod s praním špinavých peněz a druhým samotné praní špinavých peněz.
NFT jsou produkty vyvinuté v rámci technologie blockchain, které, jak naznačuje jejich název, nejsou nahraditelné. Jejich účelem je vytvářet tokeny s jedinečným designem, na rozdíl od tradičních kryptoměn, jejichž účelem je sloužit jako jednotka směny a uchovatel hodnoty.
Tato aktiva, která se obvykle nakupují a prodávají na specializovaných trzích, slouží k ukládání dat na blockchainu. Stejně tak udělují vlastníkovi plné vlastnictví uložených dat nebo prostředků, ke kterým je token přidružen.
Taková data mohou být spojena s různými projekty zahrnujícími fyzické objekty, video, obrázky, video, audio, členství a další a jsou většinou postavena na blockchainech Ethereum a Solana. ETH a SOL, které si pamatujeme, je možné obchodovat na platformách jako např Bitcoinový systém.
NFT mají vysoký potenciál ke zneužití
Společnost oznámila, že sleduje „minimálně 44,2 miliardy dolarů kryptoměn odeslaných na smlouvy ERC-721 a ERC-1155 – dva typy chytrých smluv Ethereum spojené s trhy a sbírkami NFT – z pouhých 106 milionů dolarů v roce 2020“.
Chainalysis poznamenává, že vzhledem k nedávné popularitě NFT se potenciál těchto aktiv pro zneužívání a trestnou činnost zvyšuje, a věří, že průmysl by měl učinit investice do NFT co nejbezpečnější.
Dva nezákonné způsoby nakládání s NFT jsou praní obchodu s NFT s cílem uměle zvýšit jeho hodnotu a praní špinavých peněz prostřednictvím nákupu tohoto typu digitálního aktiva.
Wash trading znamená, že NFT nakupují samotní prodejci, aby nafoukli jejich hodnotu. Snaží se tak na trhu prezentovat zavádějící finanční profil aktiva z hlediska reálné hodnoty a likvidity.
Je možné dohledat tzv. „wash trade“
Tento typ nelegální činnosti byl často zdrojem obav pro kryptoměnový průmysl. Některé kryptoměnové burzy používají tuto praxi, aby se zdálo, že jejich objemy obchodování s kryptoměnami jsou vyšší.
V případě NFT se fiktivní prodeje daného tokenu pokoušejí přimět uživatele, aby vypadali hodnotněji, než ve skutečnosti jsou, tím, že je znovu a znovu prodávají do peněženek, které ovládá stejný prodejce.
Nic netušící kupující se může domnívat, že aktivum přešlo od jednoho sběratele k druhému, a být oklamán údajnou hodnotou a úrokem, které NFT získal na trhu, vysvětluje Chainalysis.
Tyto klamavé obchodní praktiky se poměrně snadno provádějí, protože existují „obchodní platformy NFT, které uživatelům umožňují obchodovat pouhým propojením jejich peněženky s platformou, aniž by se museli identifikovat“.
Chainalysis však tvrdí, že pomocí blockchainové analýzy může „sledovat NFT wash trade analyzováním prodeje NFT na adresy, které byly samofinancovány, což znamená, že byly financovány buď z prodejní adresy, nebo z adresy, která původně financovala prodejní adresu. ".
