på krypto
I kamp på plads i årevis mellem tilhængere og modstandere af kryptovalutaer, er et af argumenterne fremført til støtte for deres sag af sidstnævnte det faktum, at virtuelle valutaer i sidste ende udgør et fremragende værktøj, der er tilgængeligt for alle dem, der har til hensigt at rydde op i penge fra ulovlige aktiviteter.
En diskussion som risikerer at blive sat i brand igen af nyheden der kommer fra Polonia, i forhold tilarrestation af Ivan Manuel Molina Lee, præsident for Crypto Capital. Så lad os gå og se, hvad det er, og hvorfor det kan få konsekvenser for tvisten.
Anholdelsen af Molina Lee
Det polske politi, efter input fra den Wroclaws anklager, fortsatte med at arrestere Ivan Manuel Molina Lee, præsident for Crypto Capital, et selskab, som han valgte som skattedomicil Michalowice. At rapportere nyheden var wPolityce.pl, med angivelse af det arrestationen ville være blevet udført i Grækenland, hvorfra forretningsmanden derefter ville blive fløjet til Warszawa med militærfly. Den samme anklager gik også videre til konfiskation af cirka halvanden milliard polske zloty (næsten 400 millioner dollars), deponeret i en Skierniewice bank. Det er anklagen mod Molina Lee penge vaskeri kommer fra nogle colombianske narkotikahandelskarteller. Tidsreferencen er til nogle operationer udført mellem 2016 og 2018, som så Crypto Capital som deres eget instrument.
Bitfinex-sagen
Historien om Crypto Capital var krydset med historien om Bitfinex, en udveksling, der var kommet i betydelige vanskeligheder pga beslaglæggelse af 850 millioner dollars af de polske myndigheder. Et beslaglæggelse, der havde skabt et reelt hul i Bitfinex' tilgængelighed og fuldendte sin krise på sidelinjen af retssagen, der involverede det Reginald "Reggie" Fowler, tidligere medejer af Minnesota Vikings NFL-hold, og israeleren Ravid Josef, anklaget af Southern District of New York (SDNY) for involvering i en række banksvig.
Hvad sker der med LocalBitcoins?
Den pågældende historie risikerer at genoplive den ældgamle diskussion om nytten af kryptovalutaer til den kriminelle økonomis formål. Også fordi den krydser en anden nyhed af ikke ringe betydning, den der vedrører fald i handel på LocalBitcoins-platformen, efter at forpligtelsen til at verificere identiteten af alle brugere, der bruger den til transaktioner i virtuelle valutaer, blev udløst den første dag i oktober. En forpligtelse, der følger af, at virksomheden er udstationeret i Finland og følgelig underlagt de europæiske direktiver om genbrug.
Netop denne historie ser dog ud til at fjerne jorden under fødderne på dem, der forbinder digitale aktiver og genbrug. Når alt kommer til alt, hvis vi accepterer tesen om, at de udvekslinger, der har fejlet på LocalBitcoins, netop er dem, der har til formål at hvidvaske beskidte penge, lette at modvirke fænomenet ville blive demonstreret ved transparent regulering af transaktioner. Som fortalere for kryptovalutaer og alle dem, der dedikerer sig til udviklingen af en sektor, der i høj grad kunne drage fordel af større gennemsigtighed, længe har bekræftet.
