Ifølge Buenos Aires Times forbereder Argentina sig på at inkludere cryptocurrency-virksomheder i deres overordnede lovgivningsmæssige rammer mod penge vaskeri (AML).
Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF), som beskæftiger sig med hvidvaskningsrisici, ville overveje at tilføje kryptovalutafirmaer til listen over firmaer, der skal indgive AML-rapporter.
Hvis disse regler vedtages, vil de have en væsentlig indflydelse på, hvordan kryptovalutavirksomheder håndterer regulatorer i Argentina. Disse virksomheder er i øjeblikket kun forpligtet til at følge retningslinjerne for skatteindberetning for 2019.
Ifølge en kilde, der er bekendt med situationen, forventes den nye lov at træde i kraft i 2022. Kryptofirmaer vil blive forpligtet til at følge KYC-standarder og rapportere usædvanlige kryptovalutatransaktioner.
Tilstanden for kryptovaluta i Argentina
Argentinere, der arbejder i cryptocurrency-industrien, har kritiseret en potentiel anti-krypto-restriktion, som IMF-aftalen indførte.
Aftalen, som begrænser og giver Argentina flere ressourcer til at betale sin gæld på 45 milliarder dollars til IMF, foreslår også en række skridt, der skal bremse væksten i kryptoindustrien i landet.
Ifølge nogle i landet involverer dette implementering af regler og foranstaltninger, der kan dæmpe vedtagelsen af kryptovalutaer i landet.
Efter rapporter om regler rettet mod kryptovalutaer skrev en non-profit organisation kaldet Bitcoin Argentina til regeringen og anmodede om alle data vedrørende implementeringen af disse nye foranstaltninger designet til at kvæle bitcoin-adoption i landet.
Franco Bianchi, CMO for Lemon, en argentinsk startup, der leverer betalingsløsninger for kryptovaluta, sagde:
"At arbejde i en kontekst med klare regler, der tilskynder til adoption af kryptovalutaer".
En anden kendt cryptocurrency-entusiast, Franco Amati, sagde, at han tror, at dette var beregnet til at kvæle en mulig bitcoin-finansieringsindsats, som den El Salvador overvejer.
Forordninger om krypto- og hvidvaskning af penge
Det er ikke første gang, at en regulator, der er ansvarlig for at bekæmpe hvidvaskning af penge, har målrettet kryptovirksomheder.
Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien implementerede en lignende politik i marts 2021.
Kryptovalutafirmaer - som fastsat af FCA - har siden da været tvunget til at indsende årlige rapporter om økonomisk kriminalitet, som inkluderer statistik over antallet af mistænkelige aktivitetsrapporter indsendt i den periode.
USA og EU har for nylig foretaget betydelige lovgivningsmæssige ændringer til politikker for kryptovaluta.
