på krypto
Som det er kendt, om kryptokurver er der mange frygt i forbindelse med, at de er et ideelt værktøj til den kriminelle økonomi. Ifølge mange autoritative stemmer i den finansielle verden ville deres søgen efter anonymitet være perfekt til behovene hos dem, der måske ønsker at rydde op i kapital af tvivlsom oprindelse eller skabe transaktioner knyttet til ulovlig handel eller terrorisme. Udtalelser, der ofte er i modsætning til personligheder fra den akademiske verden, men som bekræftes af nogle fakta, der skal tages i betragtning, startende med det faktum, at mange aktiviteter i Mørk Web se betalinger foretages i virtuelle valutaer.
Tilsynsførere har fordoblet deres undersøgelser af digitale mønter
Som endnu en bekræftelse af mistanken omkring digitale aktiver, er nyheden for nylig kommet til, at kontroller og inspektioner ville mere end fordobles i løbet af det sidste år på dem af de nationale tilsynsmyndigheder. At give det varEnhed for finansiel information (UIF), et organ oprettet i 2008 i Bank of Italy i overensstemmelse med internationale regler og kriterier, som giver mulighed for tilstedeværelse i hver stat af en Financial Intelligence Unit (FIU) med fuld operationel og ledelsesmæssig autonomi, som det har den grundlæggende funktion at koordinere aktiviteter til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det Årsrapport 2018 offentliggjort i begyndelsen af sommeren har faktisk signaleret den svimlende vækst i antallet af rapporter vedrørende mistænkelige transaktioner med et samlet beløb, der er tæt på 100 millioner euro.
En anden interessant data er, at der omkring hundrede børser vedrørende de modparter, der er involveret i de undersøgte transaktioner, blandt hvilke 9% af de beløb, der skal udveksles, kun vil være koncentreret i kun 77 af dem.
Dette er ikke altid mistænkelige transaktioner
Hvis dataene ved første øjekast ser ud til at bekræfte den frygt, der blev nævnt i starten, skal der dog understreges andre data, der vedrører det faktum, at i de fleste tilfælde var rapporten ikke baseret på en præcis og detaljeret mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, men på profiler, der snarere stammer fra den usikkerhed, der er forbundet med den knappe eller endog manglende juridiske regulering af sagen. Den samme Uif fandt også, at årsagerne til mistanke i forskellige rapporter kunne tilskrives forbindelsen med kriminelle handlinger, såsom genbrug af provenuet fra sort, kommerciel aktivitet, phishing, forsøg på pyramidesystemer, handel med klonede kort, svindel eller svindel og ransomware eller online afpresning, der ser løsesum efterspørgsel i kryptokurver.
FCA bekræfter tendensen
En tendens, der knytter sig til stigningen i efterforskning relateret til mistænkelige aktiviteter, der involverer kryptokurver, hvilket bekræftes af data indsamlet af Londons advokatfirma Pinsent Masons, ifølge hvilken FCA (Financial Conduct Authority), Storbritanniens vigtigste finansielle tilsynsmyndighed, har efter sigende undersøgt 87 sager i løbet af det sidste år. I 2018 var de 50, med en derfor 74% stigning. Den samme undersøgelse hilste nyheden velkommen og sagde, at denne tilgang tillader eliminering af dårlige emner fra markedet, bidrager således til dets gennemsigtighed og dermed dens vækst.
