Eine australische Frau wurde von der Staatspolizei von New South Wales beschuldigt, illegal Millionen von Dollar in Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, gehandelt zu haben.
Die erste Verhaftung in Australien wegen des Gesetzes über "nicht konforme Anbieter digitaler Währungen"
Laut 9News Australia haben Detektive des Cybercrime Squad in New South Wales (NSW) die Frau auf frischer Tat ertappt, mit 60.000 AUD (38.736 USD) in bar, Erlösen aus einem illegalen Verkauf von Kryptowährungen und weiteren 3.8 Bitcoins Anfang dieses Monats in Burwood, Sydney, auf einem Hard Wallet-Gerät.
Der leitende Ermittlungssuperintendent des Cybercrime Squad, Matt Craft, sagte, es sei die erste Verhaftung des Teams in Bezug auf "nicht konforme Anbieter digitaler Währungen" im Bundesstaat und könnte die erste seiner Art in Australien sein Beziehung.
"Dies wird die erste von vielen Verhaftungen sein, von denen ich glaube, dass wir sie in den kommenden Jahren vornehmen werden, und Sie wurden gewarnt", sagte Craft und wandte sich vermutlich an andere, die illegale Kryptowährungsverkäufe tätigen.
Weitreichende Maßnahmen gegen Kriminelle in der Welt der Kryptowährungen
Die Festnahme erfolgte nach einer Reihe von Ermittlungen der Cybercrime-Einheit Strike Force Kerriwah, die Ende 2018 eingerichtet wurde, um Online-Geldwäscheoperationen in New South Wales zu untersuchen.
Die 52-jährige Frau soll laut dem Bericht eine Gewerkschaft geführt haben, die sich mit Geldwäsche befasst. Lokale Ermittler haben Grund zu der Annahme, dass das Projekt seit Jahren läuft.
Die Untersuchung selbst begann vor mehr als anderthalb Jahren, im November 2018. Die Gewerkschaft selbst war wahrscheinlich seit 2017 "im Geschäft" und handelte in diesem Zeitraum 3,23 Millionen US-Dollar (australische 5 Millionen US-Dollar). in Bitcoin.
Die Ermittler beschlagnahmten während der Aktion auch andere Kryptowährungsbrieftaschen mit zusätzlichen Bitcoin in Höhe von 18.200 AUD (11.749 USD) sowie digitalen Speichergeräten, Computern und Mobiltelefonen, die sich auf einem Wohngrundstück in Hurtsville befanden Sydney, unmittelbar nach der Verhaftung der Frau.
Die Untersuchung fand in Zusammenarbeit mit dem AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) und der Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) statt. Der Frau wurden drei Fälle vorgeworfen, in denen sie absichtlich mit Erträgen aus Straftaten umgegangen war und gegen die Anforderungen für digitale Geldwechseldienste verstoßen hatte.
Die Polizei sagte, die Frau werde vor Gericht angeklagt, seit 5 Bitcoin-Transaktionen im Wert von mehr als 3,22 Millionen australischen Dollar (2017 Millionen Dollar) durchgeführt zu haben. Änderungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung (2006) von Land wurden im April 2018 eingeführt.
Diese erweiterten den Geltungsbereich des Gesetzes um die Regulierung des Kryptowährungsaustauschs. Und welchen Austausch nutzen Sie? Haben Sie versucht, automatische Handelssoftware wie Bitcoin Pro? Was denkst du?
