Laut Financial Times hat Wirecard selbst während der Ermittlungen gefälschte Kredite in Höhe von mehr als 155 Millionen Euro vergeben.
Vorsätzlicher Anlegerbetrug
Selbst während der Untersuchung verteilte das Zahlungsunternehmen Wirecard, das mehrere Krypto-Debitkarten bediente, weiterhin Bargeld mit einer Strategie, die das Unternehmen zerstören würde. Dies geht aus neuen Angaben der Financial Times hervor, die feststellten, dass in den ersten drei Monaten des Jahres 155 rund 2020 Millionen Euro als unbesicherte Kredite ausgezahlt wurden.
Laut einem von der Financial Times bereitgestellten Zeitplan hat die globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Wirecard seit Oktober 2019 untersucht. Die Untersuchung untersuchte die Hypothese, dass Führungskräfte von Wirecard absichtlich betrogen haben Investoren Dies führte zu einem spektakulären Zusammenbruch, der sich als erheblicher Rückschlag für Unternehmen digitaler Assets erwies, die mit Wirecard zusammenarbeiten wollten, um Visa-ähnliche Krypto-Debitkarten bereitzustellen.
Wirecard stand bereits 2015 im Mittelpunkt einer Untersuchung der Financial Times, und die internen Untersuchungen in den Wirecard-Niederlassungen in Singapur begannen im März 2018. Die Wirecard-Aktien erreichten im August 2018 ihren Höhepunkt.
In den nächsten zwei Jahren gab es viele Kapitalzuführungen und eine zunehmende Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer, bis Wirecard im Juni 2020 zugab, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar fehlten, die in der Bilanz des Unternehmens erfasst worden waren.
Kredite an verdächtige Unternehmen
Dokumente, die bei der Financial Times eingegangen sind, weisen darauf hin, dass die Kredite Anfang 2020 mehr als 115 Millionen US-Dollar enthielten, die an Ocap gezahlt wurden, ein mysteriöses Unternehmen mit Sitz in Singapur, das frühere Wirecard-Kredite bereits Ende 2019 nicht zurückgezahlt hatte.
Ocap wurde zuvor von einem ehemaligen Wirecard-Manager geleitet, dessen Frau bei der Verlängerung der Darlehen für 2020 eine leitende Position im Unternehmen innehatte. Der Zusammenbruch von Wirecard verursachte Kunden der Krypto-Debitkarten-Unternehmen TenX und Crypto.com in Großbritannien und auf dem europäischen Festland Probleme und beschädigte sie wirtschaftlich.
Der Service wurde für einige Kunden wiederhergestellt, als Wirecard einige Tage später für die Wiederaufnahme des regulierten Geschäfts freigegeben wurde. Die Financial Times stellte fest, dass Wirecard einem zweiten in Singapur ansässigen Unternehmen, Ruprecht Services, über 45 Millionen US-Dollar verlieh.
Die Kredite würden als Vorauszahlungen an Partner der Kartenzahlungsverarbeitungsbranche vergeben, an die Wirecard die Arbeiten außerhalb seiner finanziellen Zuständigkeit ausgelagert hat.
Bis März 2020 wurden mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Partner mit Sitz in Asien verliehen, die als höchst verdächtige oder sogar betrügerische Unternehmen gelten. Der Zusammenbruch von Wirecard war ein schwerer Schlag für den europäischen Fintech-Sektor und verursachte Investoren und Kunden unzählige Verluste.
Es dient aber auch als Warnung für Krypto-Enthusiasten, die mit dem traditionellen Finanzsystem interagieren, und erinnert uns daran, dass Betrug ohne Überprüfung an Orten lauern kann, die nur wenige erwarten, ihn zu finden.
