Richter Joel M. Cohen, der die NYAG-Untersuchung zu Bitfinex und Tether (hier) beaufsichtigte Preis in Echtzeit), am Donnerstag nach einer einstündigen Anhörung verurteilt. Der Anwalt der Krypto-Unternehmen argumentierte, dass die Anfrage nach den Dokumenten zu weit gefasst sei, während das NYAG-Büro dies für angemessen hielt und erklärte, dass Bitfinex trotz der seit Beginn des Verfahrens verstrichenen Zeit nicht genügend Dokumente gesendet habe.
Cohen legte keine Frist fest, wann Bitfinex und Tether diese Dokumente hätten vorlegen sollen, und überließ die Entscheidung einem speziellen Schiedsrichter, sagte jedoch, dass es weiterhin notwendig sei, eine Frist festzulegen.
Im Rahmen seines Gerichtsbeschlusses verlängerte er eine einstweilige Verfügung, die in den nächsten Wochen enden sollte, und hinderte Tether daran, Bitfinex für die nächsten 90 Tage Geld zu leihen.
Cohen eröffnete die Anhörung mit der Feststellung, dass die Erste Abteilung - das Berufungsgericht, das den jüngsten Versuch von Bitfinex, den Fall zurückzuweisen, abgelehnt hatte - die Rolle, die es in der laufenden Untersuchung spielen konnte, ausdrücklich eingeschränkt hatte.
In der mündlichen Verhandlung lehnte er es ab, konkrete Entscheidungen zu treffen, die den Umfang des Antrags auf Vorlage des Dokuments einschränken. Von den Parteien wird erwartet, dass sie das Programm dem Richter melden, nachdem der Sonderschiedsrichter die Entscheidung getroffen hat.
"Buchstäblich unmöglich"
"Wir sollten die Anordnungen abweisen dürfen", sagte Charles Michael, ein Anwalt im Büro von Steptoe und Johnson, der Bitfinex in einem laufenden Verfahren gegen das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts vertritt.
Michael ging so weit zu sagen, dass es "buchstäblich unmöglich" sei, alle Anfragen nach Dokumenten zu erfüllen, weil das NYAG-Büro nach "allen Dokumenten" bezüglich des USDT fragte. John Castiglione, Senior Executive Consultant bei der NYAG, bestritt, dass das Büro nach Dokumenten zu USDT-Transaktionen suche. Die Abteilung forderte ausdrücklich Informationen zu Bestellungen und Umtausch, Dokumente zum Kaufnachweis, Steuererklärungen und Kontoauszüge an. Banking - was er "Kerngeschäftsdokumente" nannte. "Wenn es Dokumente gibt, die nicht existieren, oder Systeme, die nicht mehr vorhanden sind, sollten uns die Angeklagten Bescheid geben", sagte er.
Verlängerung des Kreditverbots für Tether
Cohen untersuchte auch die einstweilige Verfügung, um Tether daran zu hindern, Bitfinex Geld zu leihen, und bat Castiglione, die Verlängerung zu rechtfertigen. Der Richter antwortete, dass die Angeklagten noch nicht erklärt hätten, was mit den ersten 600 Millionen US-Dollar an Tether geschehen sei, die an Bitfinex verliehen wurden, und behauptete, die einstweilige Verfügung zumindest so lange aufrechtzuerhalten, bis weitere Informationen weitergegeben würden.
Insbesondere möchte die NYAG wissen, wohin die Mittel flossen, ob eines der Mittel an die Führungskräfte des Unternehmens ging und warum Transfers von Tether zu Bitfinex erforderlich waren. Castiglione sagte auch, dass die Aufrechterhaltung der einstweiligen Verfügung Bitfinex nicht finanziell schaden sollte, vorausgesetzt, alles ist in Ordnung.
„Was wir gehört haben, ist, dass [Tether] als 2-Milliarden-Dollar-Tether-Reserve begann und jetzt eine 14-Milliarden-Dollar-Tether-Reserve ist. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Verlust von 150 Millionen US-Dollar katastrophal ist “, sagte Castiglione.
