Die israelische Behörde für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird Berichten zufolge neue Vorschriften für verschiedene digitale Finanzprodukte, einschließlich Kryptowährungen, erlassen.
Die Regierungseinheit äußerte die Hoffnung, dass die Gesetzgebung die Verwendung von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten reduzieren und lokale Investoren stärker unterstützen wird.
Klare Standards für Kryptowährungen
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Jerusalem Post heißt es, dass Israel beabsichtigt, die Klarheit im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu erhöhen, indem es die Bankvorschriften zur Terrorismusbekämpfung auf Bitcoin und Altcoins anwendet.
Zuvor mussten Behörden erhebliche Ressourcen aufwenden, um Betrug in Bereichen aufzudecken, in denen Unternehmen nicht alle finanziellen Vermögenswerte melden mussten. Nach der neuen Richtlinie müssen jedoch alle kryptowährungsbezogenen Unternehmen wie Banken Berichte einreichen.
Shlomit Wagman, Direktor der israelischen Behörde für das Verbot der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (IMPA), glaubt, dass die Initiative dem Finanznetzwerk des Landes zugute kommen sollte.
Es wird erwartet, dass die systematische Verwendung von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten ein geringeres Ausmaß erreicht, da es für Terroristen und andere böswillige Akteure schwieriger werden wird, sich hinter gefälschten Dokumenten zu verstecken. Die Richtlinie wird sich auch auf Kriminelle konzentrieren, die digitale Vermögenswerte verwenden, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.
Die neuen Regeln werden auch kleinen Kryptowährungsunternehmen helfen, mehr Vertrauen in die Sicherheit ihrer Dienste zu schaffen, da die Berichterstattung leichter zugänglich und modernisiert werden soll.
Darüber hinaus erfordern einige Transaktionen über 50.000 NIS immer eine Reihe von Berichten. Hat Hamas Kryptowährungen gestärkt?
In Ländern, die ein hohes Risiko für die Terrorismusfinanzierung aufweisen, müssen auch Transaktionen über 5.000 NIS gemeldet werden.
Wagman stellte fest, dass ein Drittel der Nationen auf der ganzen Welt bereits ähnliche Richtlinien eingeführt haben und Israel nicht zurückgelassen werden sollte.
„Die Durchsetzung der Vorschriften stellt einen echten Fortschritt für die israelische Wirtschaft, die Fintech-Branche und für die Verbesserung des Finanzwettbewerbs dar“, um der Öffentlichkeit bessere Dienstleistungen zu bieten“, schloss er.
Israel hat in den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Verwendung digitaler Währungen für illegale Aktivitäten zu stoppen.
Im Juli dieses Jahres ordnete beispielsweise das israelische Nationalbüro für die Finanzierung des Terrorismus die Beschlagnahme von 84 kryptografischen Adressen an, von denen angenommen wird, dass sie mit der palästinensischen militanten Gruppe Hamas in Verbindung stehen. Quellen enthüllten, dass die Wallets mehr als 7,7 Millionen Dollar in digitalen Währungen enthielten.
Für den Entführungsbefehl wurde klar, dass Tether (Preis USDT) war das beliebteste Kapital der Terrororganisation. Andere waren Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) und sogar die Dogecoin (DOGE) "Meme-Münze".
