Über 300.000 Einheiten der Tether-Kryptowährung (USDT on) Bitcoin Revolution), im Besitz von Shixuan Cai und Geschäftspartner Lin Jian Chen, wurden vom Betreiber Tether Ltd. eingefroren, nachdem Cai den Diebstahl laut Gerichtsdokumenten im April der Los Angeles Police Department (LAPD) gemeldet hatte letzte Woche eingereicht. Jetzt will die US-Regierung die rechtliche Beschlagnahme dieser Vermögenswerte abschließen und behaupten, dass sie gegen Abschnitt 1030 des Civil Confiscation Code verstoßen.
Wie der Diebstahl passiert ist
Im Februar hatte Cai über die Kryptowährungsbörse Binance 300.900 USDT - eine mit dem US-Dollar verbundene stabile Münze - gekauft. Cai übertrug diese Mittel dann in ein persönliches Portfolio, das Miteigentum war und zusammen mit Chen verwaltet wurde.
Nur vier Minuten, nachdem Cai die angebundene Summe von Binance in die persönliche Brieftasche überwiesen hatte, wurde das Geld ohne die Erlaubnis des Partnerpaares an eine Brieftaschenadresse zurücküberwiesen, die auf 8869 endete.
Stunden später wurden die Gelder mit einer Brieftasche aufgeteilt, die auf 44c2 endete, und nur USD 100.301 blieben in der 8869-Brieftasche. Cai kontaktierte Chen am nächsten Tag, um herauszufinden, wie die Gelder bewegt worden waren, und erfuhr, dass Chen ihre registriert hatte privater Schlüssel, mit dem Überweisungen von Ihrem Portemonnaie in ein Evernote-Konto autorisiert werden. Die Hacker fanden den Brieftaschenschlüssel in Evernote und führten zwischen dem 26. Januar und dem 5. Februar mehrere Eingriffe durch, die Chen erst später entdeckte.
Die Untersuchung der Geheimdienste
Cai meldete den Diebstahl zwei Monate später, am 9. April, sowohl Tether Ltd. als auch dem LAPD. Bis zu einer Untersuchung wurden die Mittel von Tether vorübergehend eingefroren. Eine Woche später wurde Special Agent Patrick Leighton vom US Secret Service (USSS) von einem Vertreter von Tether kontaktiert, der sagte, eine nicht identifizierte Person fordere die Aufhebung des USDT-Einfrierens, damit die Person überweisen könne USDT auf einer anderen Kryptowährung.
Leighton bat Tether, die Kontaktdaten der nicht identifizierten Person anzugeben und die Person aufzufordern, sich mit dem Agenten in Verbindung zu setzen. Kurz danach wurde Leighton von einer Person kontaktiert, die sich nur als "Kamil" identifizierte und die E-Mail-Adresse "[E-Mail geschützt] ".
Kamil teilte Leighton mit, dass die ursprünglich Cai und Chen gehörenden Gelder von einem nicht identifizierten Geschäftspartner an ihn überwiesen wurden, der seinerseits die Gelder von einer unbekannten Person erhalten hatte.
In Bezug auf den mutmaßlichen Partner wurden keine weiteren Details angegeben. Kamil behauptete, er habe bereits Beweise für die Informationen seines Partners vernichtet. Die gestohlenen Kryptowährungen von Cai und Chen bleiben im Besitz der Regierung, die der Gerichtsbarkeit des Gerichts unterliegt, bis der Betrugsbericht der US-Regierung vorliegt. Der Fall ist eine Erinnerung daran, dass Sie Ihre Brieftaschenschlüssel oder Wiederherstellungsphrasen niemals online speichern sollten, da sie möglicherweise Dieben und Cyberkriminellen zugänglich sind.
