Der britische Mann Benjamin Reynolds wurde von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) mit einer Geldstrafe von 571 Millionen US-Dollar belegt, weil er US-Kunden betrogen und 22.000 über 2017 BTC erhalten hatte.
Am 26. März schrieb die CFTC in einer offiziellen Erklärung, dass das Bundesgericht Reynolds in einem Urteil vom 429. März zur Zahlung einer Geldstrafe von 143 Millionen US-Dollar und einer Rückerstattung von 2 Millionen US-Dollar verurteilt habe.
Der Mann, der in Manchester lebte, wird beschuldigt, US-Bürger und andere Länder betrogen zu haben (zu der Zeit 143 Millionen Dollar in Bitcoin). Das Versprechen war, BTC alleine auf dem Markt zu handeln und ihre Gewinne zu steigern.
Reynolds nutzte eine öffentliche Website, verschiedene Social-Media-Konten und E-Mail-Kommunikation, um das Darlehen von mindestens 22.190.542 Bitcoins im Wert von ca. 143 Millionen US-Dollar von über 1.000 Kunden weltweit zu erhalten, darunter mindestens 169 in den USA ansässige Personen. " .
Die CFTC behauptet, Reynolds sei schuldig
Laut CFTC gründete Reynolds eine Firma, Control-Finance, und belog seine Kunden. Das Unternehmen hatte mehrere Mitarbeiter beschäftigt, um ihre Bitcoins auf virtuellen Devisenmärkten zu handeln und für sie erhebliche Gewinne zu erzielen.
"Er baute auch ein ausgeklügeltes Affiliate-Marketing-Netzwerk auf, das sich auf das betrügerische Versprechen stützte, übergroße Gewinne, Belohnungen und Boni zu zahlen, um Kunden zu ermutigen, neue Kunden an Control-Finance zu verweisen."
Reynolds handelte jedoch keine Bitcoins und bezahlte keine der Vorteile, sondern betrog fast 170 seiner Kunden mit Wohnsitz in den USA. Er hat das Verbrechen zwischen Mai 2017 und Oktober 2018 etwa sechs Monate lang begangen. Danach ist er verschwunden und noch nicht aufgespürt worden.
„Obwohl Reynolds erklärte, dass er alle Bitcoin-Einzahlungen bis Ende Oktober an Control-Finance-Kunden zurückgeben werde, hat er dies nie getan und stattdessen die Einzahlungen für den persönlichen Gebrauch aufbewahrt. Kunden haben die meisten oder alle ihrer Bitcoin-Einzahlungen aufgrund des betrügerischen Systems verloren. “
Gelder können niemals zurückgefordert werden
Die CFTC verklagte Reynolds im Januar 2019, aber weil er nicht auf die Klage reagierte, sagte New Yorks Southern Borough, Reynolds sei abwesend. Im Rahmen der endgültigen Entscheidung stellte das Bundesgericht fest, dass Reynolds auf den CFTC-Märkten auf der schwarzen Liste steht. “
Die Anordnung verhindert auch, dass Reynolds sich an Verhaltensweisen beteiligt, die gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften verstoßen. Sie können sich nicht bei der CFTC registrieren und auf einem von der CFTC regulierten Markt handeln. “
Wenn Reynolds es geschafft hat, alle seine BTCs zu behalten, liegt sein geschätzter Wert bei rund 1,2 Milliarden US-Dollar Preis von 54.800 USD pro BTC. Die Kommission teilte den Anlegern abschließend mit, dass nicht alle Rückerstattungsaufträge ausgeführt werden, insbesondere wenn die Täter versteckt bleiben oder nicht über genügend Geld verfügen, um die Geldbußen zu zahlen.
