Laut der Blockchain-Sicherheitsfirma AnChain.AI hat eine Gruppe von Dieben und Betrügern mindestens 2 Millionen US-Dollar an Kryptowährung von in Panik geratenen Verbrauchern gestohlen. Diese betrügerischen Handlungen wurden durch Low-Budget-Operationen durchgeführt, die auf einer klassischen Strategie basieren: Geld, das für Produkte gezahlt wurde, die nie geliefert wurden.
"Kriminelle nutzen die Angst und Unsicherheit von COVID-19 aus, um unschuldige Bürger zu verfolgen, die nur versuchen, ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen zu schützen", sagte INTERPOL-Generalsekretär Jürgen Stock.
Wie Betrüger schlagen
Die Führung von AnChain.AI hat einen Top-Down-Ansatz gewählt, um Betrug in der medizinischen Versorgung auf Coronavirus zu untersuchen. Betrugspläne zur Ausnutzung dieses Notfalls bestehen seit Monaten.
Vor allem in Asien und insbesondere in infizierten Regionen, lange bevor sich die Ansteckung im Westen ausbreitete, strömten die Verbraucher zu einer offensichtlichen Quelle schwer zu findender medizinischer Versorgung und bezahlten manchmal zweifelhafte Verkäufer mit Kryptowährungen. Vor zwei Wochen begann AnChain.AI auf Ersuchen einer nicht näher bezeichneten Strafverfolgungsbehörde mit den Ermittlungen.
Die Ermittler stellten ein Referenzmuster fest: Die Betrüger veröffentlichten erstmals Materiallieferungen auf vertrauenswürdigen E-Commerce-Websites wie Amazon, eBay und E-Markets in sozialen Medien. Daher lockten sie Verbraucher von sicheren Websites weg zu Messaging-Plattformen ohne Aufsicht Dritter. hier erwarben sie die Zahlung und druckten ein gefälschtes Versandetikett als "Beweis", um den Markt und den Verbraucher zu täuschen.
Käufer erkannten erst Wochen, nachdem sie betrogen worden waren. Offensichtlich war die Kryptowährungszahlung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehbar. Bisher wurden über 90% der Kryptowährungstransaktionen in Tether (USDT), 5% in Bitcoin, 2% in Ether und eine kleine Menge in "einem breiten Spektrum" von Altcoins empfangen.
Viele der Betrügereien begannen in Ost- und Südostasien, aber einige verbreiten sich auf der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten. Das Geld scheint jedoch nach Asien zurückzukehren. "Die mit dem Betrug verbundenen Mittel scheinen hauptsächlich über große Börsen in Asien abgewickelt zu werden", sagte Yang, der vermutet, dass dies auf Börsen- und Liquiditätsgründe zurückzuführen ist (er weigerte sich, einzelne Börsen zu benennen).
Wie kaufe ich
Coronavirus zeigt keine Anzeichen eines Stopps und daher ist es unwahrscheinlich, dass Betrüger aufhören. AnChain.AI hofft, die Betrüger am Ausgang des Betrugs - dem Austausch - identifizieren zu können, wahrscheinlich durch offizielle Strafverfolgungsuntersuchungen und rechtliche Verfahren. Kauf nur über offizielle Kanäle wie Bitcoin System.
Sofort möchte das Unternehmen jedoch die Öffentlichkeit für Ruhe und Aufmerksamkeit für Einkäufe sensibilisieren. Yang gab Käufern einige Ratschläge: Kaufen Sie keine medizinischen Produkte auf nicht vertrauenswürdigen Märkten und machen Sie niemals Geschäfte mit WhatsApp und WeChat.
"Jeder, der darüber nachdenkt, medizinische Versorgung online zu kaufen, sollte sich einen Moment Zeit nehmen und prüfen, ob es sich tatsächlich um ein legitimes und zuverlässiges Unternehmen handelt, da sonst Ihr Geld skrupellosen Kriminellen gegeben werden könnte", sagte INTERPOL-Chef Jürgen Stock.
