Σύμφωνα με τους Buenos Aires Times, η Αργεντινή ετοιμάζεται να συμπεριλάβει εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο συνολικό κανονιστικό της πλαίσιο κατά της πλυντήριο χρημάτων (AML).
Η Unidad de Información Financiera (UIF) της Αργεντινής, η οποία ασχολείται με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης εταιρειών κρυπτονομισμάτων στη λίστα των εταιρειών που πρέπει να υποβάλλουν αναφορές AML.
Εάν εγκριθούν αυτοί οι κανόνες, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν τις ρυθμιστικές αρχές στην Αργεντινή. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει επί του παρόντος να ακολουθούν τις οδηγίες φορολογικής αναφοράς μόνο για το 2019.
Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, ο νέος νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2022. Οι εταιρείες κρυπτογράφησης θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα KYC και να αναφέρουν ασυνήθιστες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Η κατάσταση των κρυπτονομισμάτων στην Αργεντινή
Οι Αργεντινοί που εργάζονται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων έχουν επικρίνει έναν πιθανό περιορισμό κατά των κρυπτονομισμάτων που εισήγαγε η συμφωνία του ΔΝΤ.
Η συμφωνία, η οποία περιορίζει και παρέχει περισσότερους πόρους στην Αργεντινή για να πληρώσει το χρέος της ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ΔΝΤ, προτείνει επίσης μια σειρά βημάτων που αποσκοπούν να καταπνίξουν την ανάπτυξη στη βιομηχανία κρυπτογράφησης στη χώρα.
Σύμφωνα με ορισμένους στη χώρα, αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή κανόνων και μέτρων που μπορούν να περιορίσουν την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων στη χώρα.
Μετά από αναφορές σχετικά με κανονισμούς που στοχεύουν τα κρυπτονομίσματα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ονομάζεται Bitcoin Argentina έγραψε στην κυβέρνηση ζητώντας όλα τα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή αυτών των νέων μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να καταπνίξουν την υιοθέτηση bitcoin στη χώρα.
Ο Franco Bianchi, CMO της Lemon, μιας αργεντινής startup που παρέχει λύσεις πληρωμής κρυπτονομισμάτων, δήλωσε:
«Εργασία σε ένα πλαίσιο σαφών κανόνων που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων».
Ένας άλλος γνωστός λάτρης των κρυπτονομισμάτων, ο Franco Amati, είπε ότι πιστεύει ότι αυτό είχε σκοπό να καταπνίξει μια πιθανή προσπάθεια χρηματοδότησης bitcoin, όπως αυτή που εξετάζει το Ελ Σαλβαδόρ.
Κανονισμοί κρυπτογράφησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Δεν είναι η πρώτη φορά που μια ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στοχεύει εταιρείες κρυπτογράφησης.
Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοσε παρόμοια πολιτική τον Μάρτιο του 2021.
Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων - όπως καθορίστηκε από την FCA - αναγκάστηκαν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις οικονομικού εγκλήματος έκτοτε, οι οποίες περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αναφορών ύποπτης δραστηριότητας που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν πρόσφατα σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές στις πολιτικές κρυπτονομισμάτων.
