en la criptografía
En el batalla establecido durante años entre proponentes y detractores de las criptomonedas, uno de los argumentos presentados en apoyo de su causa por la segunda preocupación es que las monedas virtuales van al fondo para constituir una excelente herramienta disponible para todos aquellos que pretenden limpiar el dinero de actividades ilegales.
Una discusión que corre el riesgo de ser quemada nuevamente por las noticias que vienen de Polonia, en relación conarresto de Ivan Manuel Molina Lee, Presidente de Crypto Capital. Entonces, veamos qué es y por qué podría tener repercusiones en la diatriba.
El arresto de Molina Lee
La policía polaca, a aportación de la Fiscalía de Wroclaw, procedió al arresto de Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, una compañía que eligió como domicilio fiscal Michelle. La noticia fue reportada wPolityce.pldiciendo que el arresto se hubiera llevado a cabo en Grecia, desde donde el empresario fue llevado a Varsovia en un avión militar. El mismo poder notarial también procedió a confiscación de alrededor de mil quinientos millones de zloty polacos (casi 400 millones de dólares), depositados en uno Banco de Skierniewice. La acusación levantada contra Molina Lee es riciclaggio di denaro de algunos signos de narcotráfico colombiano. La referencia temporal es a algunas operaciones realizadas entre 2016 y 2018, que han visto a Crypto Capital como su propia herramienta.
El asunto de Bitfinex
El asunto de Crypto Capital se había cruzado en las últimas semanas con el de Bitfinex, intercambio que había entrado en dificultades considerables debido a la incautación de 850 millones de dólares por las autoridades polacas. Una incautación que creó un agujero real en la disponibilidad de Bitfinex y completó su crisis al margen de la causa que vio involucrada Reginald "Reggie" Fowler, ex copropietario del equipo de Minnesota Vikings NFL, y el israelí Ravid Yosef, acusado por el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) de participar en una serie de fraudes bancarios.
¿Qué le está sucediendo a LocalBitcoins?
Es probable que la historia en cuestión vuelva a reavivar la antigua discusión sobre la utilidad de las criptomonedas para la economía criminal. También porque se cruza con otra noticia de no poca cuenta, esa relativa a la caída de intercambios en la plataforma LocalBitcoins, después de la obligación de verificar la identidad de todos los usuarios que lo utilizan para operaciones en monedas virtuales el primer día de octubre. Obligación derivada del hecho de que la empresa está estacionada en Finlandia y, en consecuencia, sujeto a las directivas europeas en materia de reciclaje.
Sin embargo, es precisamente este asunto el que parece eliminar la suciedad bajo los pies de quienes conectan los activos digitales y el reciclaje. Después de todo, si uno acepta la tesis de que los intercambios que fallaron en LocalBitcoins son precisamente aquellos destinados a reciclar dinero sucio, se demostraría la facilidad para contrarrestar el fenómeno Ajuste transparente de las transacciones. Como los partidarios de las criptomonedas y todos aquellos que se están dedicando al desarrollo de un sector que podría beneficiarse no solo de una mayor transparencia, han afirmado durante mucho tiempo.
