Blockchaini analüütikute firma PeckShield andmetel kolis jaanuarist juunini üle maailma ebaseadusliku tegevusega seotud krüptoraha rohkem kui 1,4 miljardi dollari väärtuses.
Nendesse "kõrge riskiga" tegevustesse kaasatud kümme parimat krüptoraha vahetust hõlmavad populaarseid platvorme Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb ja Coinbase, teatas Hiina ettevõte eelmisel nädalal avaldatud aruandes.
Krüptorahade varjukülg
"Andmed toovad esile praeguse krüptoraha vahetamise nõuetele vastavuse väljakutse," on aruande kohaselt. PeckShield ütles, et tema analüüs põhineb enam kui 100 miljonil plokiahela aadressil, mille ta aasta jooksul märgistas ja jälgis, sealhulgas viie kõige suurema krüptovara, sealhulgas bitcoini, eetri ja lõastaja.
Nende aadresside seas on ettevõte tuvastanud palju Ponzi skeemide, tumedate veebitehingute ja häkkimistega seotud asju, samuti ebaseaduslikke võrguhasartmänge, mis kasutavad krüptovaluutasid rahastamisvõimalustena.
Analüüs näitab, et erinevad krüptorahad - umbes 147.000 1,4 bitcoini, mis vastavad ajakirjanduse ajal väärtusele XNUMX miljardit dollarit - on sattunud kogu maailma börside rahakottidesse.
Järgmist rada pidi alates 30. juunist on krüptoraha segamisteenustesse jõudnud ligi 1,6 miljardi dollari väärtuses krüptovara nendelt kõrge riskiga aadressidelt ja need võivad igal ajal börsile minna. Mündisegistid segavad ahela tehingute allikat.
Rahapesuvastaste eeskirjade jõustamine on ainult aja küsimus
Hiljem avaldatud järelaruandes avaldas ettevõte diagrammi, milles kogutud andmed toovad esile, kuidas Huobi, Binance ja OKEx said suurema osa saastunud krüptotehingutest.
"Määrdunud krüptovara sissevoolu probleemi ei ole rangelt reguleeritud rangelt jõustades piisavalt reguleeritud," kirjutas ettevõte aruandes. "Rahapesu tõkestamist peetakse oluliseks probleemiks ja tegelikke järelmeetmeid pole ... aga see on vaid aja küsimus", kuni uued rahapesu tõkestamise (AML) reeglid on integreeritud.
Tulemused pärinevad ajal, mil rahapesu vastu võitlemise ülemaailmne järelevalveorgan Financial Action Task Force (FATF) on nõudnud nn reegli rangemat kohaldamist krüptofirmade jaoks.
Ebaseadusliku tegevuse poolt määrdunud krüptotehingute küsimus on hiljuti tabanud Hiinas asuvaid esindusi, mistõttu kohalikud õiguskaitseasutused on paljude kasutajate pangakontod külmutanud.
PeckShield lisas, et 100 miljonist plokiahela aadressist, mida ta jälgis, kuulub üle 53 miljoni vahetustele. Coinbase on esikohal 18 miljoni bitcoini aadressiga, millele järgneb Binance 5,42 miljoniga.
Coinbase omab jälgitavatel aadressidel ka suurimat krüptovaluutat, mille varad on 11 miljardit dollarit. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx järgisid krüptoraha vastavalt 5,8, 3,4, 3 ja 2,5 miljardit.
Ja just sel põhjusel, kui soovite investeerima krüptovaluutades soovitame seda alati teha reguleeritud ja turvalise tarkvaraga, nagu soovitame oma põhjalikes artiklites!
