BitMEXi krüptoraha vahetamine seal, kus see ka võimalik on osta Bitcoiniavaldas raamistiku põhimõtete kohta, kuidas tehingu lähteandmete täiendavaid partiisid kõige paremini säilitada, mis on nõue, mida vahetatakse uute rahapesuvastaste eeskirjade osana.
BitMEX-i plaan
Et olla kooskõlas ülejäänud finantssüsteemiga, peavad virtuaalsete varateenuste pakkujad (VASP-d) saama reegli nime all tuntud reegli järgi nüüd saama, salvestada ja vahetada teavet tehingute autorite ja kasusaajate kohta. .
Rahvusvaheline rahapesuvastane organisatsioon Financial Action Task Force (FATF) loodab, et krüptoraha tööstus järgib uut seadust 2021. aasta juuniks. Krüptoraha tööstuse vastus on olnud entusiastlik, sealhulgas laialt aktsepteeritud standard. andmete kasuliku koormuse vorming, mida VASP-d peavad jagama (tuntud kui InterVASP-i sõnumside standard või IVMS101), samuti mitmed tehnilised lahendused, mis keskenduvad sellele, kuidas krüptofirmad, pangad ja ühendused seadust kõige paremini rakendada.
Kuid BitMEXi omaniku, 100x Groupi vastavusdirektori Malcolm Wrighti sõnul on vähem tähelepanu pööratud sellele, kuidas kõiki neid täiendavaid kliendiandmeid tuleks säilitada.
"Lahenduse arendajad keskendusid andmete edastamisele, et veenduda, et see on kohene ja turvaline," ütles Wright intervjuus. "Aga mis juhtub, kui andmed tegelikult sihtkohta jõuavad? Kuidas saate veenduda, et neid hoitakse ohutult ja asjakohaselt vastavalt õigele standardile? "
Wright, kes töötas andmete arhiveerimise tehnikate kallal (ja oli oluline ka standardi IVMS101 loomisel XReg Consultingust koosneva Sian Jonesiga) otsustas BitMEX-i turvaeksperdid võimendada, et nad saaksid avatud lähtekoodiga projekti kaudu andmete salvestamise üle vestlust alustada. milles tööstus ja reguleerivad asutused saavad sekkuda.
BitMEX-i lahenduse rakendused
Seišellidel asuv BitMEX oli eelmisel aastal tähelepanu keskpunktis pärast USA ametivõimude auditit ettevõtte nõrkade vastavusmenetluste osas, mistõttu on mõnele tippjuhile ja asutajale väljastatud vahistamismäärus. BitMEXi omanik 100x Group palkas 2020. aasta oktoobris Diginexi endise vastavusjuhi Wrighti.
Ettevõte on sellest ajast alates tuttav KYC / AML-protsessidega ja kõik KYC-välised platvormikontod on eemaldatud. BitMEXi reisireeglite andmete salvestamise põhimõtted keskenduvad sellistele asjadele nagu juurdepääsu haldamine, krüpteerimisstandardid ja reisireeglite andmete eraldamine muudest klientide operatiivandmetest.
See võib aidata VASP-sid, kes soovivad üksteist täiendada, protseduuri lihtsustades. "Näiteks kui BitMEX otsustab vahetada andmeid teise VASP-ga, siis võime küsida:" Kas te töötate sellise minimaalse seadega? " See aitab ka VASP-de seas usaldust luua, et nad saaksid koos töötada, ”ütles Wright.
