Programmi viimane aruanne Riiklik maffiavastane direktoraat, on aidanud Itaalias taaskäivitada arutelu krüptorahade väärkasutuse üle kuritegeliku majanduse ja terroriorganisatsioonide poolt. DNA andmetel kasutaksid kuritegelikud jõugud selleks virtuaalvaluutasid, alustades Bitcoinist, sageli koristama räpast kapitali.
Kõnealune aruanne on aga äratanud märkimisväärne hämming mõnes vaatlejas, kuna tundub, et see ei arvesta sektoris toimunud muutusi. Näiteks öeldes, et BTC on tumevõrgus tehtavate maksete puhul kõige sagedamini kasutatav valuuta juba 2016. aastal avasid peamised sügavad veebiturud Alphabay ja Oasis oma uksed sellistele valuutadele nagu Monero ja Zcash, mida peetakse paremaks privaatsuse ja jälgimatuse seisukohast.
Europoli ja LKA poolt 2015. aastal käivitatud häired
Lõppude lõpuks pole DNA-häire midagi uut, kui mõelda, kuidas juba 2015. aastal hoiatas Europol valitsusi asjaolu kohta, et Bitcoin moodustas 40% finantsvahetusest suure tähtsusega kuritegelike ja terroristlike rühmituste vahel. Seejärel hoiatas see hoiatus sisaldav aruanne samal aastal praktiliselt CIA, kes oli juhtinud tähelepanu sellele, kuidas see on Islamiriik oli omalt poolt alustanud BTC kogumist selleks, et suutma Raqqa juhtimist võimalikult jõuliselt toetada, Süüria piirkond, mis oli kuulutatud kalifaadi asukohaks. Tehnoloogiline uuendus, mis võimaldas ISISe miilitsatel kasutada täiendavat tööriista, et lisada traditsioonilisele hawalale, iidsele süsteemile, mis põhines keskajal Lähis-Idas sündinud akreditiividel ning uuendusmeelsemale PayPalile ja rahaülekandele.
Keerulisem küsimus, kui esmapilgul tundub
Europoli ja CIA hoiatused tunduvad mõnele analüütikule siiski liialt, alustades nendest, kes sinna kogunesid RAND korporatsioon, USA mõttekoda, mis asub Washingtonis ja töötab USA kaitseministeeriumis, kes hiljuti seda ütles krüptorahad ei suudaks täielikult rahuldada terrorirühmituste vajadusi.
Aruandes pealkirjaga "Krüptorahade terrorismi kasutamine: tehnilised ja organisatsioonilised tõkked ning tulevikuohud" sisalduv avaldus, mille koostajad selgitasid, et vähemalt nende sõnul hoolimata sellest, et neid kasutavad ülemaailmselt tegutsevad terrorirühmitused, digitaalsed varad ei kujuta sellest vaatepunktist praegu reaalset ohtu, nagu ka need ei taga täielikult tehingute vajalikku anonüümsust ja turbeprofiile. Puuduseks on ebastabiilsus, mis iseloomustab jätkuvalt hindu, näiteks surudes neid organisatsioone uuesti traditsioonilise raha poole.
Kui see on praegu selline, siis tunnistavad RAND Corporationi analüütikud ise, et tulevikus võib nende väite kummutada erinevate virtuaalsete vormiriietuste arendusrühmade tehtud töö, et muuta need privaatsuse osas järjest tulemuslikumaks. Töö, mis võiks kuritegelikele ja terroriorganisatsioonidele kasuks tulla, kui see ühendataks selge ja piisava reguleeriva raamistiku tagajärjed.
