USA justiitsministeerium (DOJ) süüdistas "AML Bitcoini" asutajat rahapesus ja kaablipettustes. Ka USA väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) esitas kaebuse, väites, et AML Bitcoini meeskond on rikkunud föderaalseid väärtpaberiseadusi.
AML Bitcoin Token kelmus
22. juuni kohtutoimiku kohaselt kogus NAC Foundationi asutaja ja Texase elanik Rowland Marcus Andrade väidetavalt raha, korraldades AML Bitcoini märkide esmase mündi pakkumise, st öeldes investoritele, et märgid muudetakse lõpuks AML Bitcoiniks ( mis pole krüptoraha ja seda ei saa kaubelda sellise tarkvaraga nagu BitcoinPro).
SEC ja DOJ süüdistasid vandenõus ka ajaloolase DC lobisti Jack Abramoffi, kuna ta tegi lobitööd, et julgustada petlike tavade avalikustamist ja rakendamist. Bloombergi andmetel tunnistab Abramoff end süüdi ning maksab trahvide ja intressidena üle 50.000 XNUMX dollari.
"[Oma] valges raamatus teatas NAC Foundation, et AML Bitcoini krüptoraha sisaldab funktsioone, mis võimaldavad tal järgida rahahoidmise vastaseid (tuntud ka kui" AML ") ja oma klienti tundvaid (KYC) määrusi. tänu teiste hulgas ka “biomeetrilistele tehnoloogiatele”, mis kinnitaksid AML Bitcoini tehingutes osalejate identiteeti ”, teatab DOJ kaebus.
2018. aasta pressiteate kohaselt ütles NAC Foundation, et AML Bitcoin on "ainus patenditaotluses olev digitaalne valuuta maailmas, millel on rahapesu-, kliendi tundmise, terrorismi- ja vargusevastaseid omadusi".
Andrade püüdis ICO-l 100. aasta lõpust kuni 2017. aasta alguseni koguda kuni 2018 miljonit dollarit, öeldakse aruandes. Nimelt on Andrade kogunud 5,6 investorilt umbes 2.400 miljonit dollarit.
Projektijuhtide eksitavad või valeväited
DOJ avalduse kohaselt andsid Andrade ja teised kolleegid "avalikele või eraviisilistele avaldustele potentsiaalsetele ostjatele", mis "esitasid projekti arenguolukorda valesti". Loodi võltsreklaamikampaania, mis keskendus Rahvuslikule jalgpalliliigale.
Täpsemalt: "Andrade, NAC-i fond ja tema kaaslased väitsid, et reklaami esitatakse Super Bowli ajal, kui Super Bowli edastav televõrk ja Rahvuslik Jalgpalliliiga ei lükanud reklaami liiga vastuolulisena tagasi". kaebusest teatama.
Reklaami pole kunagi eetrisse lastud ja "Tegelikult ei olnud NAC-i fondil raha reklaamiaja ostmiseks ja võrk ega NFL ei hinnanud ega lükanud reklaami kunagi tagasi."
DOJ andmetel väitis Andrade osalevat ka kohtumistel Panama valitsuse ja valitud ametnikuga Californias. Aruandes väidetakse, et Panama kohta käivad väited on "üle hinnatud" ja kuigi "Andrade osales [California] ametnikuga paneeldiskussioonil ja tehti ka fotosid, ei räägitud" AML Bitcoinist "."
Kaebuse tekstis öeldakse ka, et uue kodu ja erinevate kinnistute jaoks kulutati ligi miljon dollarit. Kohtu dokumentide järgi on protsess veel pooleli.
