Uus-Lõuna-Walesi osariigi politsei süüdistas Austraalia naist selles, et ta müüb ebaseaduslikult miljoneid dollareid krüptorahades, sealhulgas bitcoinis.
Austraalia esimene arreteerimine seaduste nõuetele mittevastavate digitaalse valuuta pakkujate eest
Uus-Lõuna-Walesi (NSW) küberkuritegevuse rühma detektiivid tabasid naise punase käega 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD) sularahas, krüptovaluutade ebaseaduslikust müügist ja veel XNUMX bitcoinist, teatas XNUMXNews Australia. kõvasti rahakotiseadmel, Burwoodis, Sydneys, selle kuu alguses.
Küberkuritegevuse rühma juhtivsuperintendent Matt Craft ütles, et see oli meeskonna esimene vahistamine osariigis "nõuetele mittevastavate digitaalse valuuta pakkujatega" ja see võib olla esimene omataoline Austraalias. suhe.
"See on esimene paljudest vahistamistest, mille ma usun, et teeme lähiaastatel, ja teid on hoiatatud," ütles Craft, pöördudes arvatavasti ka teiste ebaseadusliku krüptoraha müügi poole.
Laiaulatuslik tegevus krüptorahade maailmas kurjategijate sihtimiseks
Vahistamine järgnes reale uurimistele, mille viis läbi 2018. aasta lõpus asutatud küberkuritegevuse üksuse Strike Force Kerriwah Kerriwah, et uurida veebipõhiseid rahapesutoiminguid Uus-Lõuna-Walesis.
Arvatakse, et 52-aastane naine juhtis aruande kohaselt ametiühingut, mis tegeleb rahapesuga. Kohalikel uurijatel on põhjust arvata, et projekt on kestnud aastaid.
Uurimine ise algas enam kui poolteist aastat tagasi, 2018. aasta novembris. Liit ise tegutses tõenäoliselt alates 2017. aastast ja selle aja jooksul kaubeldi 3,23 miljoni dollariga (5 miljonit dollarit). Bitcoinis.
Uurijad arestisid tegevuse käigus ka muud krüptoraha rahakotid koos täiendava 18.200 11.749 dollari (XNUMX XNUMX USD) bitcoiniga koos digitaalsete salvestusseadmete, arvutite ja mobiiltelefonidega, mis asusid Hurtsville'i elamukinnistul. Sydney, kohe pärast naise arreteerimist.
Uurimine toimus koostöös AUSTRACi (Austraalia tehingute aruannete ja analüüsikeskus) ja Austraalia kriminaalteabe komisjoniga (ACIC). Naist süüdistati kolmes kuritegevuse tulu tahtlikus käsitlemises ja digitaalse valuutavahetusteenusega seotud nõuete rikkumises.
Politsei ütles, et talle esitatakse kohtus süüdistus bitcoini tehingute eest, mille väärtus on üle 5 miljoni dollari (3,22 miljonit dollarit) alates 2017. aastast. Rahapesu ja terrorismi vastu võitlemise seaduse (2006) riik kehtestati 2018. aasta aprillis.
Need on laiendanud seaduse reguleerimisala krüptoraha vahetamise reguleerimisele. Millist vahetust kasutate? Kas olete proovinud autokauplemise tarkvara nagu BitcoinPro? Mida sa arvad?
