Riigi politseijõude üle järelevalvet teostav Hiina avaliku julgeoleku ministeerium ütles neljapäeval avaldatud artiklis, et Wenzhou linnas operatsiooni käigus arreteeriti kümme inimest, keda kahtlustatakse petturliku režiimi toimepanemises.
See on esimene juhtum Hiinas, kus pettus kasutab plokiahela nutikaid lepinguid võltsitud krüptorahade loomiseks, teatas ministeerium. Politsei arestis bitcoini, eetri ja sideme koguseid kokku üle 100 miljoni jüaani (15 miljonit dollarit). Samuti kaaperdasid nad kaks autot, Ferrari ja McLareni, samuti kahtlusalustele kuulunud luksusvillad.
Pettuse dünaamika
Esimest korda teatas juhtumist politseile ohver, tuntud kui Li, aprillis. Li oli liitunud Telegrami sõnumiplatvormi grupiga "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Grupp oli reklaaminud plokiahela nutikat lepingut, mis väidetavalt suudab luua Huobi (HT) märke, sama krüptoraha kui Huobi börs, luues arbitraaživõimaluse 8% tootlusega, selgitas ohver.
"Lihtsamalt öeldes saadate ETH ühiku kindlale aadressile ja saate 60 HT, mida saate müüa, et vahe saada," ütles Li politseile. Põhinedes kelmuse ajal tehtud HT ja ETH hinnapakkumistele, väidetava 13 dollari suuruse kasumi võiks saada iga saadetud ETH ühiku kohta.
Kuid pärast seda, kui Li saatis 10 ETH Telegrami grupi administraatori määratud aadressile, sai ta 600 võltsitud HT-d, mida ei olnud võimalik müümiseks hoiule anda. Praegu pole tõendeid selle kohta, et Huobi börsil oleks olnud osalemine kelmuses.
Uurimisel selgus, et peamõtted, Chen, Yu ja Xu, kulutasid pettusest saadud tulu luksusele ja ekstravagantsusele villade, sportautode ja ööklubidega.
Krüptosektori uued kuriteod Hiina politsei vaateväljas
Politsei tunnistas, et see on Hiinas uut tüüpi kuritegu, kuid ei täpsustanud, kuidas nad kahtlusalused täpselt leidsid või kas nad kasutasid juhtumiga seotud tehingute jälitamiseks plokiahela analüüsi.
Viimastel kuudel on Hiina politseijõud omandanud rohkem kogemusi krüptotehingute jälitamisel, mida võivad ebaseaduslikud tegevused, näiteks võrguhasartmängud, rahapesu või finantspettused, kahjustada. Hiljuti on mõnel Hiina käsimüügikaupmehel pangakontod fiat- ja krüptotehingute tõttu sellisel viisil rikutud. Mõni kaupleja on politsei viimastel nädalatel kinni pidanud nende uurimise tõttu.
Ferrari on Itaalia autotootja, kes on viimastel aastatel edukalt vallutanud Hiina turu. Ferrari müügi protsentuaalne kasv Hiinas peaaegu kahekordistus 2019. aastal ülejäänud Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Selle kirjutise seisuga Ferrari aktsiad Milano börsil on nende hind 156,65 eurot ja riskiväärtus on 4,854%.
