FTX finantsnõustajate kolmapäeva hilisõhtul kohtusse esitatud avaldused paljastasid kadunud krüptovaluutabörsi institutsionaalsete võlausaldajate üksikasjad. Üle 100 lehekülje pikkune ja tähestikulises järjekorras dokument näitab, et paljudel ettevõtetel on ebaõnnestunud teabevahetus tohutult kokku puutunud.
Apple ja WeWork kuuluvad hagiavalduses loetletud tehnoloogiaettevõtete hulka, samas kui Wall Street Journal ja Coindesk juhivad kohtuavalduses esitatud uudisteorganisatsioonide nimekirja. Dokumendis ei täpsustata aga täpset summat, mille FTX igale sellisele ettevõttele võlgneb. Samuti ei hõlma see üksikute klientide isikuandmeid.
Lisaks selgitatakse dokumendis, et mitte kõigil laenuandjatel pole FTX-kauplemiskontot.
Pikk ja keeruline protsess
FTX-i ümberstruktureerimiskursi koostamine on osutunud pikaks ja keeruliseks protsessiks, kuigi selle protsessi eest vastutab endine Enroni likvideerija John J. Ray. Kohtunik John Dorsey kiitis heaks võlausaldajate nimekirja esitamise Delaware'i kohtusse, kus juhtum jätkub. Kohtuasja algfaasis väidavad börsi advokaadid, et FTX on võlausaldajatele võlgu vähemalt miljon eurot.
Eelmine kohtudokument näitab, et börs võlgneb oma 50 suurimale võlausaldajale kokku 3,1 miljardit dollarit. Dokumendis ei olnud aga iga võlausaldaja jaoks summasid jaotatud. Veel üks avaldus näitab, et FTX võlgneb oma kümnele suurimale võlausaldajale kokku 400 miljonit dollarit tagatiseta laene. Kolmapäevases võlausaldajate maatriksis on mitmed krüptorahaga seotud ettevõtted, sealhulgas Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis ja Binance Capital Management.
Samuti oli võlausaldajate hulgas populaarne sotsiaalvõrgustik Reddit. Redditi võib pidada krüptofirmaks pärast selle Polygonist ehitatud NFT avatari turule toomist 2022. aastal. Lisaks Silvergate'i pangale on dokumendis loetletud teised suuremad finantsasutused Wells Fargo ja Citigroup. Dokumendis loetletud suuremad varahaldusettevõtted on Sequoia Capital ja Blackrock.
Võlausaldajate maatriks jätkub
Mõned avalduses loetletud ettevõtted olid tõenäoliselt FTX-i võlglased, kuna nad pakkusid kadunud krüptovaluutabörsile kaupu või teenuseid. Kolm näidet ettevõtetest, mis võivad sellesse kategooriasse kuuluda, on Netflixi, Comcasti ja Pharmacy CV-d. Üllatav tähelepanek dokumendist on, et DoorDashi nimel oli 12 võlausaldajat.
Lisaks hõlmas võlausaldajate maatriks ka mitme osariigi tuluosakonda, näiteks Alabama ja Wyomingi omasid. Vahepeal on ootamatu lisamine võlausaldajate maatriksisse Bahama rahandusministeeriumi oma. Kunagine suur krüptovaluutavahetus kukkus pärast eelmise aasta novembris toimunud pangajooksu.
Hiljem likviidsusprobleemid, FTX tunnistas, et ei katnud täielikult oma klientide varasid. Pärast seda, kui sarnase krüptovaluutabörsiga Binance ei õnnestunud müügilepingut sõlmida, esitas FTX pankrotiavalduse. Pärast pankrotti esitati endine tegevjuht Sam Bankman-Friedi (SBF) süüdistus finantskuritegudes.
Ametivõimud konfiskeerisid hiljuti SBF-ilt ligikaudu 750 miljonit dollarit varad, kes on pärast kautsjoni tingimuste täitmist koduarestis.
